وزارة الخزانة الأمريكية توجه ضربة إضافية: أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) 8 شركات كندية لتحويل الأموال (MSB) على قائمة العقوبات، بتهمة مساعدة إيران على تحويل الريال إلى عملات مشفرة ونقل الأموال عبر الحدود.

هذه ليست الضربة نفسها التي وجهتها FinCEN صباح اليوم بقطع قنوات الإيداع والسحب لدى MEXC. هذه المرة، يتعلق الأمر بقائمة الرعايا المصنفين خصيصًا (SDN)، استنادًا إلى الأمر التنفيذي E.O. 13902 الذي يستهدف قطاع الأصول الرقمية في إيران، وقد شملت القائمة أسماء مثل Million Exchange وAmin Exchange وNIA Nations وFarah Exchange وCCC / Cryptoyal وDarvish Exchange وغيرها. ووفقًا للسلطات، تعاملت هذه الشركات مع بورصات إيرانية خاضعة للعقوبات وعناوين مرتبطة بالحرس الثوري؛ كما ساعد بعضها رايان ويدينغ، لاعب التزلج على الألواح السابق في الأولمبياد وتاجر المخدرات الخاضع للعقوبات، على غسل الأموال النقدية وتحويلها إلى عملات مشفرة لإرسالها إلى الخارج.

تندرج هذه العملية ضمن «Operation Economic Outcast»، ونُفذت بالتنسيق مع FinCEN ومركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC). تواصل الولايات المتحدة تقليص قنوات سحب الأموال المشفرة من إيران؛ فبعد المنصات الخارجية، جاء الدور على مكاتب تحويل العملات الورقية والمشفرة في كندا.

#OFAC #制裁 #تنظيم_العملات_المشفرة