🇺🇸 وزارة الخزانة الأمريكية تقطع قناة الدولار الخاصة بـ MEXC: وتكشف عن أموال مشبوهة لا تقل عن 16 مليار دولار
في 6 نوفمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أصدرت FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أمرًا ضد MEXC Global ضمن عملية «Operation Economic Outcast»، ما أدى فعليًا إلى قطع وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.
1. الاتهامات: بين مايو 2021 ومايو 2026، سهّلت المنصة تدفقات مالية لا تقل قيمتها عن نحو 16 مليار دولار مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية والتهرب من العقوبات الروسية والجرائم الإلكترونية، وصُنّفت جهةً رئيسيةً تثير مخاوف غسل الأموال المرتبطة بالتمويل الروسي غير المشروع.
2. الإجراءات: حظر المؤسسات المالية الأمريكية إجراء تحويلات مالية تشمل MEXC Global؛ ويدخل الأمر حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.
3. الخلفية: ذكرت وزارة الخزانة أن أوجه قصور خطيرة تشوب برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) لدى المنصة؛ كما سبق أن اتخذت إجراءات بحق منصات تداول مرتبطة بإيران.
عند اختيار منصة تداول، أعطِ الأولوية للامتثال والشفافية بشأن الاحتياطيات. ليس لديك حساب على Binance بعد؟ أدخل رمز الدعوة me888 عند التسجيل واحصل على استرداد 30% من رسوم التداول.
هذه المعلومات لأغراض التلخيص فقط، ولا تشكّل نصيحة استثمارية. أجرِ أبحاثك بنفسك (DYOR)؛ وتعامل فقط عبر القنوات الرسمية، ولا تنقر على روابط استلام من جهات مجهولة.
$BTC $ETH $BNB
#加密货币 #合规 #交易所 #ساحة Binance
في 6 نوفمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أصدرت FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أمرًا ضد MEXC Global ضمن عملية «Operation Economic Outcast»، ما أدى فعليًا إلى قطع وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.
1. الاتهامات: بين مايو 2021 ومايو 2026، سهّلت المنصة تدفقات مالية لا تقل قيمتها عن نحو 16 مليار دولار مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية والتهرب من العقوبات الروسية والجرائم الإلكترونية، وصُنّفت جهةً رئيسيةً تثير مخاوف غسل الأموال المرتبطة بالتمويل الروسي غير المشروع.
2. الإجراءات: حظر المؤسسات المالية الأمريكية إجراء تحويلات مالية تشمل MEXC Global؛ ويدخل الأمر حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.
3. الخلفية: ذكرت وزارة الخزانة أن أوجه قصور خطيرة تشوب برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) لدى المنصة؛ كما سبق أن اتخذت إجراءات بحق منصات تداول مرتبطة بإيران.
عند اختيار منصة تداول، أعطِ الأولوية للامتثال والشفافية بشأن الاحتياطيات. ليس لديك حساب على Binance بعد؟ أدخل رمز الدعوة me888 عند التسجيل واحصل على استرداد 30% من رسوم التداول.
هذه المعلومات لأغراض التلخيص فقط، ولا تشكّل نصيحة استثمارية. أجرِ أبحاثك بنفسك (DYOR)؛ وتعامل فقط عبر القنوات الرسمية، ولا تنقر على روابط استلام من جهات مجهولة.
$BTC $ETH $BNB
#加密货币 #合规 #交易所 #ساحة Binance