الخلاصة:
فرضت OFAC عقوبات على ثماني شركات كندية متهمة بتسهيل معاملات العملات المشفرة المرتبطة بإيران.
يُزعم أن عدة شركات محددة عالجت أموالًا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وببورصات خاضعة للعقوبات.
ربطت وزارة الخزانة بعض الشركات الكندية بعائدات مخدرات جرى غسلها عبر الأصول الرقمية.
استهدفت FinCEN بشكل منفصل منصة MEXC بسبب معاملات غير مشروعة مزعومة لا تقل قيمتها عن 16 مليار دولار.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثماني شركات كندية لتحويل الأموال، متهمةً إياها بمساعدة إيران على التهرب من القيود المالية عبر معاملات العملات المشفرة. ويستهدف هذا الإجراء شركات تعمل في أونتاريو وكولومبيا البريطانية، يُزعم أنها حوّلت أموالًا لصالح كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات وأطراف أخرى تمارس أنشطة غير مشروعة.
وبشكل منفصل، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أمراً يستهدف MEXC Global بسبب معاملات غير مشروعة بلغت قيمتها 16 مليار دولار على الأقل. وأفادت التقارير بأن هذه الأنشطة شملت معاملات مرتبطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.
وتوسّع هذه الإجراءات مجتمعةً جهود واشنطن الرامية إلى تقييد استخدام الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات وتمويل الجرائم.
عقوبات العملات المشفرة المرتبطة بإيران تستهدف ثماني شركات كندية لتحويل الأموال
وفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة في 7 نوفمبر، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ثماني شركات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902. وتشمل الشركات Million Exchange وAmin Exchange وNIA Nations وFarah Exchange وCCC Inc وCryptoyal وDarvish Exchange.
وتضم القائمة أيضاً Top PC Technician Inc، وهي شركة تابعة لـ 1380079 BC Limited. وتعمل الشركتان تحت اسم Amin Exchange.
تدّعي وزارة الخزانة أن هذه الشركات حوّلت الريالات الإيرانية وعملات أخرى إلى أصول رقمية، ما أتاح للعملاء نقل الأموال عبر الحدود رغم القيود المالية القائمة.
ويُزعم أن عدة شركات أجرت معاملات مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات، منها Nobitex وWallex وBitpin وRamzinex وShelbit. كما تلقت عناوين العملات المشفرة المرتبطة بها أموالاً مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) أو حولتها.
وكشف التحقيق أيضاً عن صلات بتهريب المخدرات في كندا. وقالت وزارة الخزانة إن عدة شركات مدرجة ساعدت في غسل عائدات لصالح Ryan Wedding، وهو تاجر مخدرات كندي خاضع للعقوبات ولاعب سابق في التزلج على الألواح الثلجية الأولمبي.
وبحسب الوزارة، استخدم Wedding ناقلي أموال نقدية لتسليم عائدات المخدرات إلى شركات تحويل الأموال. وحوّلت تلك الشركات الأموال النقدية إلى أصول رقمية قبل تحويلها إلى الخارج.
اليوم، وفي إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي»، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ثماني شركات لتحويل الأموال مقرها كندا، قالت إنها تمكّن النظام الإيراني.
إضافةً إلى ذلك، أصدرت @FinCENnews أمراً يقطع فعلياً وصول MEXC Global إلى…
— وزارة الخزانة (@USTreasury) 6 نوفمبر 2026
عقوبات العملات المشفرة المرتبطة بإيران تضغط على منصات التداول والوسطاء الماليين
تأتي أحدث الإدراجات في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي» التي أطلقتها وزارة الخزانة في أغسطس. وتهدف المبادرة إلى تعطيل القنوات المالية التي تدعم النظام الإيراني والحرس الثوري الإسلامي التابع له.
تؤدي العملات المشفرة دوراً محورياً في المخاوف المتعلقة بإنفاذ العقوبات، إذ يمكن نقل الأصول الرقمية عبر الحدود. لكن تحويل الأموال النقدية إلى عملات مشفرة لا يمحو تلقائياً سجلات المعاملات ولا يلغي التعرض للعقوبات.
تُنشئ معاملات البلوك تشين سجلات متاحة للجمهور يمكن للمحققين فحصها. ويمكن للسلطات استخدام عناوين المحافظ وسجلات المعاملات لتحديد الروابط بين خدمات الأصول الرقمية والجهات الخاضعة للعقوبات.
نسّقت وزارة الخزانة الإجراء الأخير مع FinCEN والمركز الكندي لتحليل المعاملات والتقارير المالية (FINTRAC). كما شاركت إدارة مكافحة المخدرات في جهود الإنفاذ الأوسع نطاقاً.
وكانت الوزارة قد فرضت عقوبات على منصات التداول الإيرانية Nobitex وWallex وBitpin وRamzinex في يونيو 2026. كما أدرجت Aban Tether Exchange وShelbit في أغسطس.
ويضيف الإجراء المنفصل الذي اتخذته FinCEN ضد MEXC جبهة أخرى لإنفاذ العقوبات. وقالت وزارة الخزانة إن الأمر يقطع فعلياً وصول منصة التداول إلى النظام المالي الأمريكي، بسبب معاملات غير مشروعة بلغت قيمتها 16 مليار دولار على الأقل.
وتتجاوز العواقب الشركات المدرجة. فقيود OFAC تحظر عموماً التعامل في ممتلكاتها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، كما تحظر المعاملات التي تشمل أشخاصاً أمريكيين، ما لم ينطبق إعفاء أو ترخيص.
وقد يواجه الأفراد والشركات الأجنبية أيضاً عقوبات بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية أو المساعدة على التهرب منها. والرسالة واضحة لمنصات تداول العملات المشفرة ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء: قد تترتب على معاملات الأصول الرقمية المرتبطة بشبكات خاضعة للعقوبات تبعات قانونية خطيرة.
نُشر مقال «الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 8 شركات كندية للعملات المشفرة بسبب صلاتها بإيران، بينما تواجه MEXC حملة تضييق بقيمة 16 مليار دولار» لأول مرة على Blockonomi.