أمرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) المؤسسات المالية الأمريكية بوقف معالجة التحويلات من وإلى MEXC Global في 6 نوفمبر. ووفقًا للوكالة، أجرت منصة تداول العملات المشفرة الخارجية معاملات قد تكون غير مشروعة تصل قيمتها إلى 16.7 مليار دولار.
تكشف الإجراءات التي اتخذتها الجهات التنظيمية عن خلل جوهري في النظام الذي تستخدمه منصات تداول العملات المشفرة الخارجية. فعلى الرغم من أن العقود الذكية نشطة، تستطيع السلطات تقييد الوصول إلى منصات التداول، وكذلك إلى البنوك التي تتيح تحويل العملات المشفرة إلى أموال يمكن للناس استخدامها فعليًا.
أمر يستهدف الوسطاء الأمريكيين، لا إغلاقًا عالميًا
مارست شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) صلاحياتها بموجب المادة 9714(a) من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي. وصنّفت الوكالة MEXC كيانًا مهمًا لغسل الأموال ضالعًا في تسهيل التمويل الروسي غير القانوني. ويحظر الأمر الجديد على المؤسسات المالية الأمريكية تحويل العملات الورقية أو العملات المشفرة إلى MEXC أو منها.
يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي. وسيتمكن منصّة التداول من مواصلة عملياتها في بلدان أخرى، لكن لن يكون بإمكانها الوصول إلى الأنظمة المالية الأمريكية. وأُعلن عن الإجراء الجديد في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي».
ما تقول FinCEN إن MEXC نقلته
وفقًا لـ FinCEN، عالجت MEXC Global ما يقرب من 16.7 مليار دولار من التحويلات التي بدا أنها مرتبطة بأنشطة غير مشروعة بين مايو 2021 ومايو 2026. وتبيّن أن نحو 1.5 مليار دولار من هذا المبلغ شمل التهرب من العقوبات الروسية، بما في ذلك معاملات بقيمة 232 مليون دولار مباشرة بين MEXC وكيانات خاضعة للعقوبات.
حددت FinCEN أيضًا معاملات مختلفة تشمل وسطاء إيرانيين وكوريين شماليين، بما في ذلك أكثر من 26 مليون دولار مرتبطة بـ A7 ونحو 200 مليون دولار تتعلق بـ A7A5. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعاملات مرتبطة بتلك التي عالجتها MEXC حصرًا، ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأموال نشأت منها. ولا تثبت نتائج FinCEN، بحد ذاتها، أن MEXC ارتكبت جريمة.
كيف ربطت A7 البنوك بمسارات العملات المشفرة
يربط أمر FinCEN بين MEXC وA7، وهي جهة روسية وسيطة للمدفوعات وشبكة للتكنولوجيا المالية مدعومة من الدولة. ووفقًا للوكالة، سهّلت MEXC معاملات لصالح A7 وتعاملت مع تحويلات مرتبطة بـ A7A5، العملة المستقرة المرتبطة بالروبل التابعة للشبكة.
استعانت A7، المدعومة من مؤسسة الدفاع المصرفية الروسية Promsvyazbank ومن إيلان شور، بالخدمات المصرفية والعملات المشفرة لتحويل الأموال عبر الحدود. وسبق أن أفادت Cryptopolitan بأن A7 تمكنت من تغطية التحويلات المصرفية بمستندات تجارية مزيفة، فضلًا عن استخدام العملات المشفرة لإجراء معاملات أخرى.
علاوة على ذلك، رصدت TRM Labs نشاطًا على البلوك تشين يتجاوز 166 مليار دولار مرتبطًا بـ A7. ويشمل هذا المبلغ صلات مختلفة بجهات كورية شمالية وإيرانية، ويغطي نشاط شبكة A7 بأكمله، لا المعاملات المرتبطة بـ MEXC فحسب. وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ 166 مليار دولار يشمل إجمالي نشاط شبكة A7، وليس ما جرى عبر MEXC وحدها.
في 1 أكتوبر، صنّفت وزارة الخزانة شبكة A7 على أنها:
«منظمة إجرامية عابرة للحدود ذات أهمية كبيرة».
لماذا تكتسب بوابات التحويل أهمية
توضح A7A5 كيف تتجلى آثار هذا الضغط. فقد تتبعت Elliptic تحويلات تجاوزت 102 مليار دولار قبل أن ينخفض متوسط حجم التداول اليومي للعملة بنسبة 96% عن ذروته في يوليو 2025، ليصل إلى 24.3 مليون دولار في يونيو 2026. وظلت العقود الذكية للعملة تعمل. لكن أصبح تحويل A7A5 إلى أصول سائلة مثل USDT أكثر صعوبة.
صادرت السلطات الأمريكية عملة USDT التابعة لـ Garantex في مارس 2025. وفقدت Grinex إمكانية الإيداع عبر البطاقات المصرفية في أبريل 2026، ثم أبلغت لاحقًا عن اختراق. كانت المشكلة في الوصول إلى السيولة، لا في تعطل الشيفرة.
حظر FinCEN التعامل المصرفي مع MEXC: تدفقات غير مشروعة بقيمة 16.7 مليار دولار وانهيار A7A5 بنسبة 96%
تداعيات محتملة على السيولة والامتثال
يجعل حجم MEXC تداعيات هذه الخطوة جديرة بالمتابعة. فقد صنّفتها TokenInsight في المرتبة الرابعة في تداول المشتقات خلال الربع الثالث، بحصة بلغت 9.67%. وتقدّر Chainalysis أن كيانات خاضعة للعقوبات تلقت 104 مليارات دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 694%.
قد تشدد البنوك وشركاء التداول إجراءات التدقيق أو ينقلوا أعمالهم إلى أماكن أخرى. ومع ذلك، من المبكر جدًا الادعاء بحدوث صدمة عالمية في السيولة. وتقول MEXC إن أصول المستخدمين آمنة وإن الخدمات «تعمل بصورة طبيعية».
وأعلنت المنصة أيضًا في بيانها الصادر في 6 نوفمبر عن مراجعة امتثال مستقلة. ونفت A7 مساعدة إيران أو الجماعات الإرهابية، ووصفت الادعاء في ردها بأنه:
«كذبة فاضحة وافتراء».
على خلاف الأمر الصادر بحق MEXC، لا تزال القيود المنفصلة التي اقترحتها FinCEN على وكلاء A7 الفرعيين مجرد مقترح. ولا يزال الأثر الأوسع على السوق لـ MEXC غير واضح.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات المشفرة. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.