لقد أخرجت FinCEN للتو منصة MEXC من النظام المالي للولايات المتحدة. هذا ليس عقوبة من OFAC، ولا يجمّد أموالك، لكنه أقسى ضربة تلقاها أيٌّ من منصات التداول هذا العام.
صدر الأمر بموجب المادة 9714 من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي، في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي» (Economic Outcast).
والحظر محدد: منع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة التحويلات المالية من MEXC Global أو إليها. لا أكثر ولا أقل.
الأرقام التي تستند إليها هذه الخطوة صادمة. معاملات غير مشروعة بقيمة 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026. ومليار ونصف المليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات الروسية، منها 232 مليون دولار في تعاملات مباشرة مع كيانات فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات عليها. ومليار دولار في تعاملات مباشرة مع أكثر من أربعين منصة تداول إيرانية. و22 مليون دولار لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري.
أما التفصيل الأهم: واصلت MEXC التعامل مع Garantex وخليفتها Grinex حتى يونيو 2026، أي بعد أربع سنوات من فرض OFAC عقوبات على Garantex.
يدخل الأمر حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، وليس فورًا. ولا تزال MEXC واحدة من أكبر عشرين منصة تداول في العالم، باحتياطيات تقارب خمسة مليارات دولار وحجم تداول يومي يتجاوز مليار دولار.
الدرس لا يتعلق بـ MEXC، بل بالنمط. أولًا Binance مع الاختراق، والآن MEXC مع FinCEN. الخطر الحقيقي على محفظة العملات المشفرة ليس السعر، بل مكان المفاتيح.
$BNB $BTC
#FinCEN #Crypto
صدر الأمر بموجب المادة 9714 من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي، في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي» (Economic Outcast).
والحظر محدد: منع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة التحويلات المالية من MEXC Global أو إليها. لا أكثر ولا أقل.
الأرقام التي تستند إليها هذه الخطوة صادمة. معاملات غير مشروعة بقيمة 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026. ومليار ونصف المليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات الروسية، منها 232 مليون دولار في تعاملات مباشرة مع كيانات فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات عليها. ومليار دولار في تعاملات مباشرة مع أكثر من أربعين منصة تداول إيرانية. و22 مليون دولار لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري.
أما التفصيل الأهم: واصلت MEXC التعامل مع Garantex وخليفتها Grinex حتى يونيو 2026، أي بعد أربع سنوات من فرض OFAC عقوبات على Garantex.
يدخل الأمر حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، وليس فورًا. ولا تزال MEXC واحدة من أكبر عشرين منصة تداول في العالم، باحتياطيات تقارب خمسة مليارات دولار وحجم تداول يومي يتجاوز مليار دولار.
الدرس لا يتعلق بـ MEXC، بل بالنمط. أولًا Binance مع الاختراق، والآن MEXC مع FinCEN. الخطر الحقيقي على محفظة العملات المشفرة ليس السعر، بل مكان المفاتيح.
$BNB $BTC
#FinCEN #Crypto
