#بيتكوين_يتعافى_إلى_75_ألف_دولار_مع_تصدّر_أسهم_الرقائق
🚨 إدارة الإنفاذ تداهم CoinDCX وDelta Exchange! 🇮🇳
نفّذت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) في بنغالورو عمليات تفتيش في ثلاثة مواقع مرتبطة بشركتي Neblio Technologies Pvt. Ltd. (CoinDCX) وExcelium Technologies Pvt. Ltd. (Delta Exchange)، على خلفية مزاعم بانتهاك قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA).
يتعلق التحقيق بمعاملات مالية ضخمة غير مصرّح بها عبر الحدود، تشمل مشتقات العملات المشفرة وتداول العقود الآجلة والخيارات ورموز الأصول الواقعية (RWA).
🔍 ما الذي كشفه التحقيق؟
وفقًا لنتائج إدارة الإنفاذ، كانت المنصتان تتيحان للعملاء الهنود الوصول إلى مشتقات العملات المشفرة ومنتجات تداول مرتبطة بمنصات أجنبية للعملات المشفرة.
ويُزعم أن التحقيق كشف عن تحويل أموال العملاء عبر منصات تداول عملات مشفرة خارجية، من بينها Binance وKuCoin وGate.io.
وتتحقق السلطات مما إذا كانت هذه المعاملات تنطوي على تحويلات غير مصرّح بها للعملات الأجنبية، وحسابات تداول خارجية، وانتهاكات محتملة لقانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999.
⚠️ يركّز التحقيق أيضًا على مزاعم تتعلق بتداول العملات المشفرة الفوري، ومعاملات العقود الآجلة والخيارات، وتداول الأسهم المُرمّزة في أسواق أجنبية.
هام: هذه مزاعم قيد التحقيق. ولا تثبت عملية التفتيش إدانة أي من الشركتين بارتكاب أي مخالفة.
🌍 تطور تنظيمي كبير آخر لصناعة العملات المشفرة في الهند!
#CoinDCX #DeltaExchange #ED #أخبار_العملات_المشفرة #الهند #FEMA #Binance #تنظيم_العملات_المشفرة #بيتكوين #USDT #RWA #تداول_العملات_المشفرة
🚨 إدارة الإنفاذ تداهم CoinDCX وDelta Exchange! 🇮🇳
نفّذت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) في بنغالورو عمليات تفتيش في ثلاثة مواقع مرتبطة بشركتي Neblio Technologies Pvt. Ltd. (CoinDCX) وExcelium Technologies Pvt. Ltd. (Delta Exchange)، على خلفية مزاعم بانتهاك قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA).
يتعلق التحقيق بمعاملات مالية ضخمة غير مصرّح بها عبر الحدود، تشمل مشتقات العملات المشفرة وتداول العقود الآجلة والخيارات ورموز الأصول الواقعية (RWA).
🔍 ما الذي كشفه التحقيق؟
وفقًا لنتائج إدارة الإنفاذ، كانت المنصتان تتيحان للعملاء الهنود الوصول إلى مشتقات العملات المشفرة ومنتجات تداول مرتبطة بمنصات أجنبية للعملات المشفرة.
ويُزعم أن التحقيق كشف عن تحويل أموال العملاء عبر منصات تداول عملات مشفرة خارجية، من بينها Binance وKuCoin وGate.io.
وتتحقق السلطات مما إذا كانت هذه المعاملات تنطوي على تحويلات غير مصرّح بها للعملات الأجنبية، وحسابات تداول خارجية، وانتهاكات محتملة لقانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999.
⚠️ يركّز التحقيق أيضًا على مزاعم تتعلق بتداول العملات المشفرة الفوري، ومعاملات العقود الآجلة والخيارات، وتداول الأسهم المُرمّزة في أسواق أجنبية.
هام: هذه مزاعم قيد التحقيق. ولا تثبت عملية التفتيش إدانة أي من الشركتين بارتكاب أي مخالفة.
🌍 تطور تنظيمي كبير آخر لصناعة العملات المشفرة في الهند!
#CoinDCX #DeltaExchange #ED #أخبار_العملات_المشفرة #الهند #FEMA #Binance #تنظيم_العملات_المشفرة #بيتكوين #USDT #RWA #تداول_العملات_المشفرة
