🚨 [إجراء إنفاذ تنظيمي] شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية تمنع المؤسسات المالية المحلية من التعامل مع MEXC GLOBAL بسبب مزاعم تسهيل معاملات مالية غير مشروعة بقيمة 16 مليار دولار والتهرب من العقوبات
أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أمر إنفاذ صارمًا يحظر على المؤسسات المالية المحلية المشمولة تسهيل تحويل الأموال من بورصة العملات المشفرة الخارجية MEXC Global أو إليها:
▫️ مزاعم بوجود حجم هائل من المعاملات غير المشروعة: تزعم نتائج وزارة الخزانة، التي أكّدتها تقارير صادرة عن Watcher Guru وCointelegraph وWuBlockchain، أن MEXC سهّلت معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار. ويؤكد المنظمون الفيدراليون أن المنصة طبّقت ضوابط قاصرة لمكافحة غسل الأموال (AML)، ومكّنت عن علم قنوات مالية عابرة للحدود مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات، بما فيها إيران (قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي) وكوريا الشمالية وجهات روسية ضالعة في أنشطة غير مشروعة.
▫️ قطع كامل للعلاقات المصرفية الأمريكية: بموجب التصنيف التنظيمي، يُحظر حظرًا صارمًا على جميع مؤسسات الإيداع الأمريكية والوسطاء المقاصّين معالجة مسارات تسوية العملات الورقية والأصول الرقمية الواردة أو الصادرة المرتبطة ببنية MEXC التحتية، ما يعزل المنصة فعليًا عن شبكات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي.
▫️ إعادة تنظيم السيولة العالمية والأطراف المقابلة: بدأ صناع السوق ومكاتب التداول المؤسسية مراجعات فورية لانكشافها على الأطراف المقابلة عبر منصات التداول المركزية الخارجية. وبينما استوعبت المؤشرات الأوسع للأصول الرقمية، وهي $BTC و$ETH و$USDT، الخبر التنظيمي وسط تقلبات معتدلة، فإن هذا الإجراء يشير إلى تكثيف جهود الإنفاذ الغربية التي تستهدف مراكز السيولة الخارجية غير الممتثلة.
#BTC #ETH #USDT
أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أمر إنفاذ صارمًا يحظر على المؤسسات المالية المحلية المشمولة تسهيل تحويل الأموال من بورصة العملات المشفرة الخارجية MEXC Global أو إليها:
▫️ مزاعم بوجود حجم هائل من المعاملات غير المشروعة: تزعم نتائج وزارة الخزانة، التي أكّدتها تقارير صادرة عن Watcher Guru وCointelegraph وWuBlockchain، أن MEXC سهّلت معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار. ويؤكد المنظمون الفيدراليون أن المنصة طبّقت ضوابط قاصرة لمكافحة غسل الأموال (AML)، ومكّنت عن علم قنوات مالية عابرة للحدود مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات، بما فيها إيران (قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي) وكوريا الشمالية وجهات روسية ضالعة في أنشطة غير مشروعة.
▫️ قطع كامل للعلاقات المصرفية الأمريكية: بموجب التصنيف التنظيمي، يُحظر حظرًا صارمًا على جميع مؤسسات الإيداع الأمريكية والوسطاء المقاصّين معالجة مسارات تسوية العملات الورقية والأصول الرقمية الواردة أو الصادرة المرتبطة ببنية MEXC التحتية، ما يعزل المنصة فعليًا عن شبكات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي.
▫️ إعادة تنظيم السيولة العالمية والأطراف المقابلة: بدأ صناع السوق ومكاتب التداول المؤسسية مراجعات فورية لانكشافها على الأطراف المقابلة عبر منصات التداول المركزية الخارجية. وبينما استوعبت المؤشرات الأوسع للأصول الرقمية، وهي $BTC و$ETH و$USDT، الخبر التنظيمي وسط تقلبات معتدلة، فإن هذا الإجراء يشير إلى تكثيف جهود الإنفاذ الغربية التي تستهدف مراكز السيولة الخارجية غير الممتثلة.
#BTC #ETH #USDT
