فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في 5 نوفمبر، عقوبات على أربعة أفراد و41 شركة على صلة بمجموعة برنس في كمبوديا. وتمارس الشركات المستهدفة أنشطة تجارية ومالية خارجية، ويُعتقد أنها ضالعة في أنشطة المجموعة التجارية الاحتيالية المزعومة.

ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهو الجهة التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية المسؤولة عن إنفاذ العقوبات الاقتصادية والتجارية، فقد كشف نظام العقوبات عن شركات تعمل من وراء الكواليس وتساعد في إخفاء الملكية ونقل الأصول والحفاظ على إمكانية الوصول إلى التمويل العالمي.

استهداف الجهات الميسّرة، لا المنفذين فحسب

تستهدف أحدث عقوبات وزارة الخزانة تشيو يونغ، الذي يُزعم أنه يسيطر على شركات إقراض أموال وشركات أخرى في هونغ كونغ وجزر فيرجن البريطانية. كما أُدرج مساعده، تشاو منغياو، على القائمة. ويُزعم أن شخصين آخرين مستهدفين، هما خه يوجينغ وفيزال بانغ، احتفظا بعقارات لصالح تشن بو، وهو مسؤول تنفيذي في مجموعة برنس سبق أن فُرضت عليه عقوبات، أو تقاسما معه مناصب في مجالس إدارة شركات.

يأتي هذا الإجراء الأخير بعد جولتين سابقتين من العقوبات. ففي أكتوبر 2025، فرضت واشنطن عقوبات على 146 كيانًا. وفي يونيو 2026، فُرضت عقوبات على 35 كيانًا إضافيًا. ومع إضافة 45 كيانًا أمس، بلغ إجمالي عدد الكيانات الخاضعة للعقوبات 226. وتشير هذه الإجراءات المتكررة إلى التحدي القائم: فالعقوبات المفروضة على كبار المسؤولين التنفيذيين لن تمنع شركاءهم وشركاتهم الخارجية من نقل أصولهم.

تكتسب هذه الروابط التجارية أهمية لأن العقوبات الأمريكية قد تشمل أيضًا الشركات التي يملكها أو يسيطر عليها أفراد خاضعون للعقوبات. وبموجب قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يجب تجميد الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية أو الموجودة بحوزة أشخاص أمريكيين. وتشمل القيود عمومًا أيضًا الشركات التي يملك طرف واحد أو أكثر من الأطراف الخاضعة للعقوبات حصة لا تقل عن 50% فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كيف وصلت إمبراطورية تشن تشي إلى المحاكم في قارتين

في أكتوبر 2025، وُجهت إلى تشن تشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برنس، تهمتا الاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال في بروكلين. وقال ممثلو الادعاء الأمريكيون إن العاملين في مجمعات المجموعة في كمبوديا تعرضوا لمخططات «ذبح الخنازير». وكان العاملون يكسبون ثقة ضحاياهم قبل إقناعهم بالاستثمار في عملات رقمية وهمية والاستيلاء على أموالهم.

إلى جانب ذلك، رفعت وزارة العدل دعوى مدنية لاسترداد نحو 127,271 بيتكوين، كانت قيمتها تقارب 15 مليار دولار آنذاك. ولم تثبت هذه المزاعم بعد، فيما تؤكد مجموعة برنس براءتها. وفي تطورات أخرى، سلّمت كمبوديا تشن إلى الصين في يناير 2026، وسط تحقيق جنائي آخر. ووفقًا لموقع كريبتوبوليتان، فرضت محاكم كمبودية لاحقًا قيودًا على أصول مجموعة برنس.

الأرقام وراء حملة مكافحة الاحتيال

تشير التهم الموجهة إلى مجموعة برنس إلى مشكلة أوسع بكثير. فقد حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) نشاطًا ماليًا مشبوهًا بقيمة 12.7 مليار دولار مرتبطًا بعمليات احتيال في الاستثمار بالعملات الرقمية. واستندت النتائج إلى 33,904 بلاغات قُدمت بين سبتمبر 2023 وديسمبر 2025. ويشمل هذا الرقم أنشطة مشتبهًا بها في قضايا متعددة، ولا يمثل خسائر مؤكدة أو أنشطة مجموعة برنس وحدها.

وفي الوقت نفسه، تتبعت شركة تشيناليسيس عائدات لا تقل عن 14 مليار دولار من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية على سلسلة الكتل في عام 2025. وتوقعت أن يتجاوز الرقم 17 مليار دولار إذا تمكن المحققون من تحديد مزيد من المحافظ.

عقوبات أمريكية على مجموعة برنس: 45 هدفًا جديدًا ومسار الأموال الخارجية لعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية

لماذا تجعل الثغرات الخارجية فرض العقوبات أمرًا صعبًا

رغم أن العقوبات الأمريكية قد تعرقل الوصول إلى الأموال وتحظر الأصول التي تُعد خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، فإن تتبع الأموال عبر الحدود أصعب بكثير. ووجدت مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، أن 46% فقط من الولايات القضائية تنظم مزودي خدمات العملات الرقمية الخارجيين بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة داخل أراضيها. وفي الوقت نفسه، يمكن للمنظمات الإجرامية استغلال هذه الثغرات لنقل الأموال عبر محافظ وسيطة وبين سلاسل كتل مختلفة.

علاوة على ذلك، لا تمر جميع التحويلات عبر سلسلة كتل. وقد ركز تقرير آخر لمجموعة العمل المالي على الحوالة، وهي وسيلة غير رسمية قائمة على الثقة لتحويل القيمة خارج النظام المصرفي التقليدي. وقد تجاوزت بعض معاملات الخدمات المصرفية غير الرسمية 500 مليون يورو خلال بضعة أشهر.

يتمثل التحدي أمام المؤسسات المصرفية ومنصات تداول العملات الرقمية في معرفة الجهات التي تقف وراء الشركات الخارجية وتتبع الأموال المشبوهة عبر البلدان. وقد يؤدي عدم تعزيز التعاون الدولي إلى مجرد تحويل العقوبات تدفق الأموال غير المشروعة نحو قنوات أقل خضوعًا للرقابة.

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. واصل التقدم مع نشرتنا الإخبارية.