ضربة تاريخية لقطاع العملات المشفرة
FinCEN تفصل MEXC Global عن النظام المصرفي الأمريكي بعد معالجة 16 مليار دولار من الأموال غير المشروعة
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية @USTreasury أمرًا حازمًا في إطار «عملية المنبوذ الاقتصادي»، يحظر رسميًا على المؤسسات المالية في البلاد معالجة أي تحويلات من منصة تداول العملات المشفرة MEXC Global أو إليها. وتوجه هذه الخطوة ضربة قوية إلى المنصة، إذ تحجب عنها بالكامل إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي.
حجم التمويل غير المشروع: تتهم السلطات MEXC Global بتسهيل معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026.
التحايل على العقوبات المفروضة على جهات رفيعة المستوى: تربط العمليات منصة التداول مباشرة بالتحايل على العقوبات المفروضة على أنظمة وجهات في روسيا وإيران وكوريا الشمالية، فضلًا عن تسهيل عمليات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية.
الصلة بروسيا: عالجت المنصة معاملات بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار مرتبطة بالتحايل على العقوبات، بما في ذلك 232 مليون دولار في معاملات مباشرة مع جهات خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية وبريطانية. وأبقت المنصة على معاملاتها مع Garantex وخليفتها Grinex حتى يونيو 2026.
روابط بإيران والقوات العسكرية: معالجة معاملات مباشرة بقيمة تقارب مليار دولار مع أكثر من 40 منصة تداول إيرانية، فضلًا عن نحو 22 مليون دولار مرتبطة مباشرة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي (IRGC) وفيلق القدس التابع له.
إخفاقات في الامتثال: أشارت الجهة التنظيمية إلى أوجه قصور هيكلية خطيرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء (KYC)، بما يتعارض مع التزامات الشركة وتصريحاتها العلنية.
بدء سريان القرار والعقوبات: يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره رسميًا في السجل الفيدرالي.
FinCEN تفصل MEXC Global عن النظام المصرفي الأمريكي بعد معالجة 16 مليار دولار من الأموال غير المشروعة
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية @USTreasury أمرًا حازمًا في إطار «عملية المنبوذ الاقتصادي»، يحظر رسميًا على المؤسسات المالية في البلاد معالجة أي تحويلات من منصة تداول العملات المشفرة MEXC Global أو إليها. وتوجه هذه الخطوة ضربة قوية إلى المنصة، إذ تحجب عنها بالكامل إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي.
حجم التمويل غير المشروع: تتهم السلطات MEXC Global بتسهيل معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026.
التحايل على العقوبات المفروضة على جهات رفيعة المستوى: تربط العمليات منصة التداول مباشرة بالتحايل على العقوبات المفروضة على أنظمة وجهات في روسيا وإيران وكوريا الشمالية، فضلًا عن تسهيل عمليات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية.
الصلة بروسيا: عالجت المنصة معاملات بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار مرتبطة بالتحايل على العقوبات، بما في ذلك 232 مليون دولار في معاملات مباشرة مع جهات خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية وبريطانية. وأبقت المنصة على معاملاتها مع Garantex وخليفتها Grinex حتى يونيو 2026.
روابط بإيران والقوات العسكرية: معالجة معاملات مباشرة بقيمة تقارب مليار دولار مع أكثر من 40 منصة تداول إيرانية، فضلًا عن نحو 22 مليون دولار مرتبطة مباشرة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي (IRGC) وفيلق القدس التابع له.
إخفاقات في الامتثال: أشارت الجهة التنظيمية إلى أوجه قصور هيكلية خطيرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء (KYC)، بما يتعارض مع التزامات الشركة وتصريحاتها العلنية.
بدء سريان القرار والعقوبات: يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره رسميًا في السجل الفيدرالي.
