وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، العقوبات المرتبطة بإمبراطورية الاحتيال المزعومة التابعة لمجموعة برنس، مستهدفةً 45 شخصًا وشركة إضافيين تقول إنهم ساعدوا في إخفاء عائدات غير مشروعة ونقلها، مصدرها عمليات احتيال واسعة النطاق بالعملات المشفرة والاحتيال العاطفي، نفذتها شبكات تعمل انطلاقًا من «مجمعات احتيال» في جنوب شرق آسيا. لمحة سريعة - أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أربعة أفراد و41 كيانًا، على خلفية اتهامات بدعم شبكة مجموعة برنس العالمية لغسل الأموال والتهرب من العقوبات. - تشمل الجهات المستهدفة شركات خارجية ومالكين صوريين ومديرين في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ وسنغافورة وموريشيوس وماليزيا. - تسعى وزارة الخزانة إلى مصادرة ما يقارب 14 مليار دولار من عملة بيتكوين المرتبطة بأنشطة مجموعة برنس. - نُفّذ الإجراء بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية وقوة مكافحة مراكز الاحتيال وشركاء دوليين آخرين. ما تقوله وزارة الخزانة يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن الإدراجات الجديدة تفكك أجزاءً من البنية التحتية للشركات الدولية التي استخدمتها مجموعة برنس لإخفاء الأصول والتهرب من العقوبات السابقة المفروضة في أكتوبر 2025 ويونيو 2026. وعلّق وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلًا: «تواصل عصابات الاحتيال الإلكتروني سرقة مليارات الدولارات من الضحايا الأمريكيين، مستعينةً بشبكات أعمال دولية متطورة لغسل عائداتها غير المشروعة». الأسماء الواردة من أبرز الأفراد والكيانات المستهدفة: - تشيو يونغ — متهم بالسيطرة على شبكة من الشركات في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ لصالح مجموعة برنس، بما في ذلك شركات إقراض أموال وأعمال تجارية في مجال النبيذ. وتقول وزارة الخزانة إن تشيو عمل لدى شركة مرتبطة برئيس مجموعة برنس تشن تشي. - تشاو منغياو — المساعد الشخصي لتشيو، وأُدرجت هي أيضًا. - شخصان مرتبطان بتشن بو، المسؤول التنفيذي في مجموعة برنس: زوجته خه يوجينغ (التي يُزعم أن تشن نقل إليها قصرًا في طوكيو بعد فرض عقوبات سابقة) وشريكه فيسال بانغ، الذي يُقال إنه يسيطر على 11 شركة كمبودية تعمل في قطاعات الإنشاءات والخدمات اللوجستية والضيافة، إضافة إلى «تطبيق شامل فائق». وأُضيفت إلى القائمة 11 شركة لا يزال تشن بو يسيطر عليها، منها برنس إنترناشونال إيرلاينز وسي بي جنرال إنشورنس. - كيانات متعددة في سنغافورة وموريشيوس وماليزيا مرتبطة بالشريك داي آن، إضافة إلى شركة إعلامية سنغافورية يملكها ثيت لي، الذي يُزعم أنه المسؤول المالي الرئيسي. - تشوي كوك وا — مواطن ماليزي مقيم في مدغشقر، متهم بقيادة شبكة منفصلة احتالت على أمريكيين بأكثر من 400,000 دولار باستخدام العملات المشفرة وتقنيات أخرى. إجراءات الإنفاذ والأصول ذات الصلة - تسعى الولايات المتحدة إلى مصادرة نحو 14 مليار دولار من عملة بيتكوين يُزعم ارتباطها بعمليات مجموعة برنس. - جمّدت السلطات البريطانية شقة بنتهاوس في لندن يُقال إن ثيت لي يملكها (بحسب ما أوردته ديكريبت). - أفادت قوة مكافحة مراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأمريكية بمصادرة أصول مشفرة وتجميدها بقيمة تقارب 580 مليون دولار، ضمن جهودها الأوسع لمكافحة الاحتيال المدعوم بالعملات المشفرة. خلفية وسياق دولي نفت مجموعة برنس الاتهامات. ومع ذلك، كانت إجراءات إنفاذ القانون كبيرة: فقد اعتُقل تشن تشي في كمبوديا في يناير، وسُلّم إلى الصين، ووصفته وسائل الإعلام الصينية الرسمية بأنه زعيم عصابة كبرى عابرة للحدود متورطة في المقامرة والاحتيال؛ كما سحبت كمبوديا جنسيته ووضعت بنك برنس قيد التصفية. وحظي إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بدعم شركاء في جزر العذراء البريطانية والمملكة المتحدة. الصورة العالمية لمجمعات الاحتيال حذّرت الأمم المتحدة وهيئات متعددة الأطراف من أن هذه العمليات تمثل مشكلة دولية ضخمة: - في سبتمبر، ربطت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) نحو 12.7 مليار دولار من الأنشطة المالية المُبلّغ عنها بعمليات احتيال مشتبه بها في الاستثمار بالعملات المشفرة، وعزت معظمها إلى جماعات إجرامية تدير مجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا. - وصفت الإنتربول العام الماضي شبكات مجمعات الاحتيال بأنها تهديد عالمي، نظرًا لاستخدامها الاتجار بالبشر والعمل القسري والاحتيال عبر الإنترنت. - قدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في يوليو 2025 أن عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها وأستراليا ونيوزيلندا كلّفت الضحايا ما بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار في ذلك العام. وكان جزء كبير من الخسائر ناجمًا عن الاحتيال الاستثماري بالعملات المشفرة، الذي نُفذ من مجمعات احتُجز فيها أشخاص من 80 دولة على الأقل. أهمية ذلك لأسواق العملات المشفرة تؤكد هذه الجولة من العقوبات كيف تتعقب إجراءات الإنفاذ الدولية البنية التحتية للشركات والعملات المشفرة التي تتيح عمليات الاحتيال واسعة النطاق وتستهدفها. وتشير عمليات المصادرة وإجراءات مصادرة الممتلكات المرتبطة بمليارات الدولارات من العملات المشفرة إلى تنامي التعاون عبر الحدود، كما تزيد التدقيق في الوسطاء والهياكل الخارجية والبوابات المستخدمة لتحويل العملات المشفرة المسروقة إلى أصول في العالم الحقيقي. سنواصل متابعة التطورات مع تمسّك المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون والشركاء الدوليين بمطالباتهم، ومع سعي وزارة الخزانة ووكالات الإنفاذ إلى استرداد عائدات العملات المشفرة المرتبطة بالمخطط المزعوم ومصادرتها. اقرأ المزيد من الأخبار المُنشأة بالذكاء الاصطناعي على: https://app.chaingpt.org/news