إن تحويل المخترقين XRP إلى BTC يبدو أقرب إلى اختيار مسار لغسل الأموال «أصعب في التجميد وأسهل في الاستيعاب»، لا إلى إتمام تسييلها. ولكي يصح هذا التقدير، ينبغي أن نرى استمرار التحويل، ومواصلة انخفاض رصيد XRP، إلى جانب تغيّرات في توزيع BTC أو تجميعه على مستوى العناوين.
لنبدأ بالوقائع. فبحسب ما أوردته PANews في 6 نوفمبر نقلاً عن تتبّع Elliptic، دخل نحو 1650 BTC (ما يقارب 124 مليون دولار) من الأموال المرتبطة بحادثة سرقة Binance إلى عناوين بيتكوين جديدة، أي ما يقارب ضعف الكمية المسجلة في اليوم السابق. وجاء معظم الجزء المضاف من تحويل XRP إلى BTC عبر THORChain. ومن أصل 233 مليون XRP نقلها المخترقون إلى 6 عناوين جديدة في 2 نوفمبر، نُقل نحو 42 مليوناً (ما يقارب 50 مليون دولار)، فيما بقي نحو 192 مليوناً (ما يقارب 226 مليون دولار). وفي مساء 5 نوفمبر، حُوّلت أيضاً كمية صغيرة من ETH إلى BTC عبر THORChain.
ملاحظتي هي أن جوهر هذا المسار لا يكمن في «ما الذي حُوّلت إليه الأصول»، بل في «سبب اختيار ذلك الأصل». فبمجرد وضع علامة على عنوان كبير في سجل XRP، يصبح من الأسهل مراقبة التحويلات اللاحقة. ويوفر THORChain مبادلات بين السلاسل، ما يتيح تحويل الأصول إلى BTC، ذي السيولة الأعمق، ثم نقلها إلى عدد كبير من العناوين الجديدة، الأمر الذي يزيد صعوبة التتبع والتجميد. وهذا تفضيل على مستوى آلية التحويل، ولا يعني أن المخترقين نجحوا في نقل الأموال إلى وجهة آمنة، كما لا يعني أن سعر BTC سيتعرض لضغوط نتيجة لذلك؛ فالمعلومات المتاحة هنا لا تتضمن أي دليل على البيع أو الإيداع في منصة تداول.
وبناءً على ذلك، هناك ثلاثة أمور تستحق المتابعة لاحقاً: أولاً، ما إذا كان سيستمر نقل ما تبقى من نحو 192 مليون XRP عبر THORChain؛ ثانياً، ما إذا كانت عناوين BTC الجديدة ستواصل التوزع أم ستتجمع في عدد قليل من العناوين؛ وثالثاً، ما إذا ظهرت مؤشرات على دخول الأموال إلى منصات تداول مركزية. وإذا توقف التحويل، أو لم يعد رصيد XRP يتناقص، أو تركزت عناوين BTC بدرجة كبيرة وظلت خاملة فترة طويلة، فينبغي إعادة النظر في تقدير أن المخترقين «يفضلون الأصل الأعلى سيولة». لا تشكل هذه المقالة نصيحة استثمارية.
$BTC
#BTC #ETH #XRP #أمن_العملات_المشفرة
المصادر:
PANews (نُشر الأصل في 11-06 الساعة 19:37 بتوقيت بكين)
https://www.panewslab.com/zh/articles/01a1b0a6-7321-7014-9237-e178276d3a05
لنبدأ بالوقائع. فبحسب ما أوردته PANews في 6 نوفمبر نقلاً عن تتبّع Elliptic، دخل نحو 1650 BTC (ما يقارب 124 مليون دولار) من الأموال المرتبطة بحادثة سرقة Binance إلى عناوين بيتكوين جديدة، أي ما يقارب ضعف الكمية المسجلة في اليوم السابق. وجاء معظم الجزء المضاف من تحويل XRP إلى BTC عبر THORChain. ومن أصل 233 مليون XRP نقلها المخترقون إلى 6 عناوين جديدة في 2 نوفمبر، نُقل نحو 42 مليوناً (ما يقارب 50 مليون دولار)، فيما بقي نحو 192 مليوناً (ما يقارب 226 مليون دولار). وفي مساء 5 نوفمبر، حُوّلت أيضاً كمية صغيرة من ETH إلى BTC عبر THORChain.
ملاحظتي هي أن جوهر هذا المسار لا يكمن في «ما الذي حُوّلت إليه الأصول»، بل في «سبب اختيار ذلك الأصل». فبمجرد وضع علامة على عنوان كبير في سجل XRP، يصبح من الأسهل مراقبة التحويلات اللاحقة. ويوفر THORChain مبادلات بين السلاسل، ما يتيح تحويل الأصول إلى BTC، ذي السيولة الأعمق، ثم نقلها إلى عدد كبير من العناوين الجديدة، الأمر الذي يزيد صعوبة التتبع والتجميد. وهذا تفضيل على مستوى آلية التحويل، ولا يعني أن المخترقين نجحوا في نقل الأموال إلى وجهة آمنة، كما لا يعني أن سعر BTC سيتعرض لضغوط نتيجة لذلك؛ فالمعلومات المتاحة هنا لا تتضمن أي دليل على البيع أو الإيداع في منصة تداول.
وبناءً على ذلك، هناك ثلاثة أمور تستحق المتابعة لاحقاً: أولاً، ما إذا كان سيستمر نقل ما تبقى من نحو 192 مليون XRP عبر THORChain؛ ثانياً، ما إذا كانت عناوين BTC الجديدة ستواصل التوزع أم ستتجمع في عدد قليل من العناوين؛ وثالثاً، ما إذا ظهرت مؤشرات على دخول الأموال إلى منصات تداول مركزية. وإذا توقف التحويل، أو لم يعد رصيد XRP يتناقص، أو تركزت عناوين BTC بدرجة كبيرة وظلت خاملة فترة طويلة، فينبغي إعادة النظر في تقدير أن المخترقين «يفضلون الأصل الأعلى سيولة». لا تشكل هذه المقالة نصيحة استثمارية.
$BTC
#BTC #ETH #XRP #أمن_العملات_المشفرة
المصادر:
PANews (نُشر الأصل في 11-06 الساعة 19:37 بتوقيت بكين)
https://www.panewslab.com/zh/articles/01a1b0a6-7321-7014-9237-e178276d3a05
