الأموال المسروقة من باينانس، والبالغة 6.3 مليار، بدأ ما يقارب مليار منها يدخل قنوات غسل الأموال. تقول Chainalysis إن القراصنة يحوّلون الأموال إلى نقد عبر شبكات غسل الأموال الصينية ومنصات التداول خارج البورصة (OTC)، وقد تعقّبوا حتى الآن وصول مئات الآلاف من الدولارات.
حوّل القراصنة أولاً 500 مليون عبر TRON، ثم وزّعوها على أكثر من ألف عنوان قبل تحويلها إلى BTC وETH. ورغم تجميد 3 مليارات حتى الآن، لا تزال أصول تزيد قيمتها على 2.4 مليار من دون حراك.
هؤلاء القراصنة يتحركون بسرعة كبيرة. أتمنى حقاً أن نتمكن من تجميد بقية الأموال كلها في أسرع وقت.
$BTC
$ETH
$TRX
#بيتكوين
#إيثيريوم
حوّل القراصنة أولاً 500 مليون عبر TRON، ثم وزّعوها على أكثر من ألف عنوان قبل تحويلها إلى BTC وETH. ورغم تجميد 3 مليارات حتى الآن، لا تزال أصول تزيد قيمتها على 2.4 مليار من دون حراك.
هؤلاء القراصنة يتحركون بسرعة كبيرة. أتمنى حقاً أن نتمكن من تجميد بقية الأموال كلها في أسرع وقت.
$BTC
$ETH
$TRX
#بيتكوين
#إيثيريوم
