# تاجر العملات
أروي لكم من واقع تجربتي المخاطر الكبيرة جدًا للإيداع والسحب عبر Binance C2C. كثير مما تقوله المنشورات هراء.
في حدود 30 أكتوبر، تلقيت عدة مكالمات من الرقم 96110، وكانت كلها رسائل صوتية آلية تحذرني من الوقوع ضحية للاحتيال.
منذ سبتمبر، كنت أتعامل يوميًا مع تجار العملات عبر Binance C2C باستخدام Alipay فقط. كنت أجري من صفقة إلى صفقتين يوميًا خلال الأسبوع، وأحيانًا من 3 إلى 4 صفقات في اليوم. لم أُجرِ أي معاملات عبر البطاقات المصرفية أو WeChat. أُنجزت جميع المعاملات عبر رصيد Alipay وحساب Yu’e Bao والمحفظة الصغيرة. أنا من اللاعبين القدامى منذ عام 2011، وأفهم جميع المخاطر.
في 3 نوفمبر، تلقيت اتصالًا من مركز الشرطة المحلي، وسألوني إن كنت قد تعرضت للاحتيال، وأرادوا إقناعي بالانسحاب. وطلبوا مني الحضور إلى مركز الشرطة لتوضيح الأمر.
نحو الساعة الرابعة من عصر ذلك اليوم، وصلت إلى مركز الشرطة، واستجوبني أفراد الشرطة بالتفصيل، وشككوا في كثرة تعاملاتي مع أشخاص مجهولين. فأخبرتهم بصراحة أنني أشتري البيتكوين وأبيعه على Binance.
أخذ أحد أفراد الشرطة هاتفي، وراجع جميع سجلات معاملاتي وسجلات المعاملات المصرفية ذات الصلة، وصوّرها بأداة تصوير خاصة بالشرطة.
بعد نصف ساعة، وبعد التحقق من صحة المعلومات، أعادوا إليّ هاتفي. ونصحوني وألحّوا عليّ ألا أستثمر، واستشهدوا بوثيقة أصدرتها تسع وزارات وهيئات حكومية في فبراير 2026، وأخبروني أن الأمر غير قانوني ويُعد نشاطًا ماليًا غير مشروع. كما طلبوا مني كتابة تعهّد.
في الساعة 23:00 من تلك الليلة، جُمّدت جميع أموالي في خدمة WeChat Change، التي تضم مبلغًا كبيرًا، وكذلك جميع بطاقاتي المصرفية.
في 4 نوفمبر، استفسرت عن سبب التجميد، وكان الرد في جميع الحالات أنه إجراء وقائي لإيقاف المدفوعات. اتصلت بمكتب الأمن العام في مدينتي، فأخبروني أن التجميد تم لحماية أموالي، وأنه إجراء سريع لإيقاف المدفوعات. وسيُرفع تلقائيًا بعد 18 يومًا. وإذا أردت رفعه قبل ذلك، فلا بد من تقديم طلب إلى مركز الشرطة المسؤول عن القضية، ثم رفعه عبر سلسلة من الجهات.
علاقتي جيدة بالمسؤولين المعنيين في مركز الشرطة المحلي الذي أتواصل معه مباشرة. وبعد الاستفسار منهم بالتفصيل، تبيّن أن الوضع الفعلي كما يلي:
1. منذ اللحظة التي يتصل بك فيها الرقم 96110، يُدرج هاتفك، وكذلك البطاقات المصرفية المسجلة باسمك باستخدام رقم هاتفك، ضمن قائمة «بانتظار وضع علامة».
2. بعد أن يتصل بك مركز الشرطة التابع لمنطقتك ويسألك عن تفاصيل وضعك، ستُجمّد بطاقاتك المصرفية بسرعة خلال ساعة أو نحوها، استنادًا إلى العلامة التي وضعها الرقم 96110، وسيبدأ إجراء التجميد.
3. انتبهوا جيدًا هنا ⚠️. هناك نوعان من العلامات: علامة «ضحية»، وعلامة «مشتبه به في الاحتيال». عندما تُصنَّف على أنك «ضحية» (انظر التعليقات أدناه)
أروي لكم من واقع تجربتي المخاطر الكبيرة جدًا للإيداع والسحب عبر Binance C2C. كثير مما تقوله المنشورات هراء.
في حدود 30 أكتوبر، تلقيت عدة مكالمات من الرقم 96110، وكانت كلها رسائل صوتية آلية تحذرني من الوقوع ضحية للاحتيال.
منذ سبتمبر، كنت أتعامل يوميًا مع تجار العملات عبر Binance C2C باستخدام Alipay فقط. كنت أجري من صفقة إلى صفقتين يوميًا خلال الأسبوع، وأحيانًا من 3 إلى 4 صفقات في اليوم. لم أُجرِ أي معاملات عبر البطاقات المصرفية أو WeChat. أُنجزت جميع المعاملات عبر رصيد Alipay وحساب Yu’e Bao والمحفظة الصغيرة. أنا من اللاعبين القدامى منذ عام 2011، وأفهم جميع المخاطر.
في 3 نوفمبر، تلقيت اتصالًا من مركز الشرطة المحلي، وسألوني إن كنت قد تعرضت للاحتيال، وأرادوا إقناعي بالانسحاب. وطلبوا مني الحضور إلى مركز الشرطة لتوضيح الأمر.
نحو الساعة الرابعة من عصر ذلك اليوم، وصلت إلى مركز الشرطة، واستجوبني أفراد الشرطة بالتفصيل، وشككوا في كثرة تعاملاتي مع أشخاص مجهولين. فأخبرتهم بصراحة أنني أشتري البيتكوين وأبيعه على Binance.
أخذ أحد أفراد الشرطة هاتفي، وراجع جميع سجلات معاملاتي وسجلات المعاملات المصرفية ذات الصلة، وصوّرها بأداة تصوير خاصة بالشرطة.
بعد نصف ساعة، وبعد التحقق من صحة المعلومات، أعادوا إليّ هاتفي. ونصحوني وألحّوا عليّ ألا أستثمر، واستشهدوا بوثيقة أصدرتها تسع وزارات وهيئات حكومية في فبراير 2026، وأخبروني أن الأمر غير قانوني ويُعد نشاطًا ماليًا غير مشروع. كما طلبوا مني كتابة تعهّد.
في الساعة 23:00 من تلك الليلة، جُمّدت جميع أموالي في خدمة WeChat Change، التي تضم مبلغًا كبيرًا، وكذلك جميع بطاقاتي المصرفية.
في 4 نوفمبر، استفسرت عن سبب التجميد، وكان الرد في جميع الحالات أنه إجراء وقائي لإيقاف المدفوعات. اتصلت بمكتب الأمن العام في مدينتي، فأخبروني أن التجميد تم لحماية أموالي، وأنه إجراء سريع لإيقاف المدفوعات. وسيُرفع تلقائيًا بعد 18 يومًا. وإذا أردت رفعه قبل ذلك، فلا بد من تقديم طلب إلى مركز الشرطة المسؤول عن القضية، ثم رفعه عبر سلسلة من الجهات.
علاقتي جيدة بالمسؤولين المعنيين في مركز الشرطة المحلي الذي أتواصل معه مباشرة. وبعد الاستفسار منهم بالتفصيل، تبيّن أن الوضع الفعلي كما يلي:
1. منذ اللحظة التي يتصل بك فيها الرقم 96110، يُدرج هاتفك، وكذلك البطاقات المصرفية المسجلة باسمك باستخدام رقم هاتفك، ضمن قائمة «بانتظار وضع علامة».
2. بعد أن يتصل بك مركز الشرطة التابع لمنطقتك ويسألك عن تفاصيل وضعك، ستُجمّد بطاقاتك المصرفية بسرعة خلال ساعة أو نحوها، استنادًا إلى العلامة التي وضعها الرقم 96110، وسيبدأ إجراء التجميد.
3. انتبهوا جيدًا هنا ⚠️. هناك نوعان من العلامات: علامة «ضحية»، وعلامة «مشتبه به في الاحتيال». عندما تُصنَّف على أنك «ضحية» (انظر التعليقات أدناه)
