أُدين خورخي فيغيرا، وهو فنزويلي يبلغ من العمر 60 عامًا ويقيم في ميامي، في الولايات المتحدة لمشاركته في شبكة لغسل الأموال.

💰 وفقًا للمدعين العامين، استخدمت العملية العملات المشفرة والحسابات المصرفية والشركات الوهمية لنقل الأموال غير المشروعة، بما في ذلك الأموال المتأتية من تهريب المخدرات.

يُعتقد أن الشبكة استخدمت USDT لإخفاء مصدر الأموال وتحويلها إلى دولارات. وانتهى المطاف بجزء من الأموال في دول مثل كولومبيا والمكسيك وبنما والصين.

إلى جانب السجن، وافق فيغيرا على أمر بمصادرة مليار دولار أمريكي. وهذا المبلغ ليس غرامة، بل هو ما تسعى الحكومة إلى استرداده.

⚠️ الدرس: العملات المشفرة لا تضمن إخفاء الهوية. يمكن تتبع المعاملات، ويمكن للسلطات التحقيق مع المشاركين في عمليات غسل الأموال.

#العملات_المشفرة #USDT #Bitcoin