🚨 ZACHXBT PHÁT HIỆN VỤ RÚT TIỀN BẤT THƯỜNG VƯỢT 133 TRIỆU USD TẠI MỘT TỔ CHỨC CHÂU ÂU
🕵️ Dấu vết mới trị giá hơn 27 triệu USD
Theo cập nhật ngày 3/11 của nhà điều tra on-chain ZachXBT, một tổ chức tại Tây Âu tiếp tục ghi nhận khoản rút tiền bất thường hơn 27 triệu USD, nâng tổng số tiền liên quan lên hơn 133 triệu USD.
💸 Dòng tiền ban đầu hơn 106 triệu USD
Vụ việc được phát hiện từ ngày 1/11, khi hơn 106 triệu USD bị rút khỏi nhiều tài khoản sàn tập trung, chủ yếu dưới dạng stablecoin, rồi nhanh chóng được đổi sang ETH.
🔍 Hành trình qua nhiều chuỗi và dịch vụ
Sau đó, dòng tiền đi qua các dịch vụ đổi tiền tức thì, rồi được chuyển sang Monero, loại tiền chú trọng quyền riêng tư khiến việc truy vết khó hơn nhiều.
⏰ Công bố chậm khiến việc phong tỏa khó hơn
ZachXBT cho rằng việc công bố chậm đã tạo điều kiện cho hơn 30 triệu USD bị rửa, bỏ lỡ cơ hội để cơ quan thực thi pháp luật tại EU kịp phong tỏa.
🌤️ Dù danh tính nạn nhân và cách thức xâm nhập vẫn chưa được xác nhận công khai, dữ liệu on-chain vẫn để lại dấu vết để cộng đồng và các sàn tiếp tục theo dõi.
$ETH $XMR $BTC
🕵️ Dấu vết mới trị giá hơn 27 triệu USD
Theo cập nhật ngày 3/11 của nhà điều tra on-chain ZachXBT, một tổ chức tại Tây Âu tiếp tục ghi nhận khoản rút tiền bất thường hơn 27 triệu USD, nâng tổng số tiền liên quan lên hơn 133 triệu USD.
💸 Dòng tiền ban đầu hơn 106 triệu USD
Vụ việc được phát hiện từ ngày 1/11, khi hơn 106 triệu USD bị rút khỏi nhiều tài khoản sàn tập trung, chủ yếu dưới dạng stablecoin, rồi nhanh chóng được đổi sang ETH.
🔍 Hành trình qua nhiều chuỗi và dịch vụ
Sau đó, dòng tiền đi qua các dịch vụ đổi tiền tức thì, rồi được chuyển sang Monero, loại tiền chú trọng quyền riêng tư khiến việc truy vết khó hơn nhiều.
⏰ Công bố chậm khiến việc phong tỏa khó hơn
ZachXBT cho rằng việc công bố chậm đã tạo điều kiện cho hơn 30 triệu USD bị rửa, bỏ lỡ cơ hội để cơ quan thực thi pháp luật tại EU kịp phong tỏa.
🌤️ Dù danh tính nạn nhân và cách thức xâm nhập vẫn chưa được xác nhận công khai, dữ liệu on-chain vẫn để lại dấu vết để cộng đồng và các sàn tiếp tục theo dõi.
$ETH $XMR $BTC
