أثار انتقال العملات المشفرة المسروقة عبر المنصات اللامركزية تساؤلات جديدة حول الأمن والمساءلة في التمويل اللامركزي.
تواجه السلطات تحديات متزايدة في تتبّع الأموال غير المشروعة، مع نقل المخترقين الأصول بين سلاسل الكتل.
سلّط اختراق Binance الأخير الضوء على هذه المخاوف، واضعًا بروتوكولات الربط بين سلاسل الكتل تحت الضغط. وتواجه THORChain الآن تساؤلات حول كيفية استجابتها لطلبات جهات إنفاذ القانون دون المساس ببنيتها اللامركزية.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يطلب من عُقد THORChain حظر أموال اختراق Binance
طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من مشغلي عقد THORChain وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi) الأخرى حظر المعاملات المرتبطة باختراق منصة Binance الذي بلغت قيمته 6.3 مليار دولار. وجاء الطلب في 31 أكتوبر، عقب السرقة التي وقعت في 29 أكتوبر ونُسبت إلى قراصنة كوريين شماليين.
حمّل المكتب المسؤولية لمجموعة TraderTraitor، وهو الاسم الذي يطلقه على عملية اختراق مرتبطة بالدولة الكورية الشمالية. وطلب من خدمات العملات المشفرة حظر المحافظ المحددة والمعاملات الصادرة من تلك العناوين. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا إن المهاجمين كانوا يحوّلون الأصول المسروقة إلى إيثر.
حدد تحقيقه 608 عناوين على إيثيريوم، و19 عنوانًا على بيتكوين، وعنوانًا واحدًا على سولانا. لكن القائمة استثنت عناوين ترون، رغم الاستخدام الواسع لسلسلتها في نقل الأموال المسروقة.
قال تشاد بارافورد، الشريك المؤسس التقني لـ THORChain، لموقع The Block إن مشغلي العقد يمكنهم بالفعل مراقبة المعاملات عبر سلاسل الكتل العامة. وأكد أيضًا أن الموقع الرسمي لـ THORChain حظر العناوين المحددة.
لكن بارافورد توقع أن يواصل مشغلو العقد المستقلون معالجة المعاملات كالمعتاد. ويحول الهيكل اللامركزي لـ THORChain دون فرض جهة واحدة قيودًا على مستوى الشبكة بأكملها.
قيود موقع THORChain تكشف حدود الشبكة اللامركزية
يسلط طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على الفرق بين موقع THORChain وبروتوكوله الأساسي. ويوفر الموقع واجهة يستطيع المستخدمون من خلالها تنفيذ مبادلات العملات المشفرة. لكن العقد المستقلة تشغّل البروتوكول، ويمكن الوصول إليها عبر واجهات بديلة.
لذلك، لا يمنع حظر عنوان عبر الموقع الرسمي المستخدمين من الوصول إلى الشبكة من مكان آخر. وقد تستمر المعاملات عبر واجهات أخرى إذا واصل مشغلو العقد معالجتها.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشغلون الأفراد قد فرضوا قيودًا على مستوى الشبكة بأكملها. وكانت الباحثة تايلور موناهان قد رأت سابقًا أن THORChain تستطيع تعليق مسارات المعاملات المشبوهة.
لكن بارافورد قال إن التوصل إلى اتفاق بين ثلثي مشغلي العقد قد يستغرق أيامًا أو أسابيع. ورأى أن التدخل الأسرع يتطلب قدرًا أكبر من التحكم المركزي.
وفي الوقت نفسه، عطّل حادث تقني منفصل عمليات THORChain. فقد حدثت إعادة تنظيم لكتل إيثيريوم في 31 أكتوبر، ما دفع البروتوكول إلى إعادة 10 ETH من خزائن لم تتلقَّ إيداعات مقابلة.
وأدى العجز إلى تفعيل أداة التحقق من الملاءة المالية في THORChain، ما أجبر المشغلين على تمديد تعليق التداول. وفي 1 نوفمبر، أوقفت الشبكة التداول عبر 10 من سلاسل الكتل الـ13 المتصلة بها. وكان الهدف من التعليق حماية ملاءة الشبكة، لا تنفيذ طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما تضرر المستخدمون الشرعيون من الاضطرابات.
تحركات الأموال المسروقة تعقّد الفحص والامتثال
قدّر محلل سلاسل الكتل SomaXBT أن نحو 242 مليون دولار انتقلت عبر ترون خلال يومين. وأفادت التقارير بأن نحو 140 مليون دولار مرّت عبر خدمات مختلفة لنقل الأصول بين السلاسل.
عالجت Relay ما يقرب من 48 مليون دولار، بينما نقلت THORChain نحو 44 مليون دولار. ونقلت Chainflip مبلغ 32.1 مليون دولار، فيما عالجت Symbiosis 16 مليون دولار أخرى. وتظل هذه الأرقام تقديرات، ولا تثبت أن THORChain سهّلت معاملات إجرامية عن علم.
تتبعت Elliptic نحو 12,000 محفظة عبر 11 سلسلة كتل وأكثر من 40,000 معاملة خلال أربعة أيام. ورصد تحقيقها مؤشرات على غسل أموال آلي، لكنه لم يجد دليلًا على أن وكلاء الذكاء الاصطناعي وجّهوا هذه الأنشطة.
يجعل التنقل المستمر بين المحافظ الحفاظ على قوائم الحظر الثابتة أكثر صعوبة. فقد تظهر عناوين جديدة بوتيرة أسرع من تحديث الخدمات لأنظمة الفحص لديها.
وفي الوقت نفسه، أكملت Binance لقطة لإثبات الاحتياطيات وتعهدت بتغطية خسائر العملاء. وأفادت رويترز بصافي سحوبات بلغ 4.72 مليار دولار، رغم تدفقات داخلة قدرها 2.7 مليار دولار. ومثّلت السحوبات نحو 3% من أصول المنصة لدى المنصة.
تضع الحادثة THORChain أمام معادلة صعبة بين السيولة والامتثال واللامركزية. كما تسلط استجابتها الضوء على حدود فحص المحافظ التقليدي عندما تنتقل العملات المشفرة المسروقة بسرعة عبر شبكات متعددة.
نُشر خبر «ضغوط مكتب التحقيقات الفيدرالي على THORChain تكشف حدود التمويل اللامركزي بعد اختراق Binance» لأول مرة على Coinfea.