انكشاف احتيال «ملك العملات المشفرة» في كندا: استثمارات بقيمة 36 مليون دولار كندي، مقابل حساب بقيمة 311 مليون دولار غير موجود!
وعد شاب يلقّب نفسه بـ«ملك العملات المشفرة» المستثمرين بتحقيق الأرباح من تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية، حتى إن بعضهم وُعد بعائد أسبوعي قدره 3%.
إنه إيدن بليترسكي (Aiden Pleterski) من مقاطعة أونتاريو الكندية.
بين عامي 2020 و2022، جمع من المستثمرين أكثر من 36.3 مليون دولار كندي.
ولإقناع المستثمرين بمهاراته في التداول، عرض عليهم لقطات شاشة ومقاطع فيديو لحساب تداول زعم أن رصيده يتجاوز 311 مليون دولار.
لكن تسجيلات قُدّمت في المحكمة كشفت الحقيقة: هذا الصندوق المزعوم، الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، لم يكن موجودًا أصلًا.
والأكثر إثارة للصدمة أن محاسبًا جنائيًا كشف خلال المحاكمة أن أموال المستثمرين لم تُحوَّل إلى منصة التداول FXChoice وفقًا للعقود.
فقد استُخدم نحو 5.6 مليون دولار كندي لشراء سيارات فارهة، و4.9 مليون دولار كندي لسداد فواتير بطاقات الائتمان، وأُنفق 870 ألف دولار كندي على السفر والطائرات الخاصة، ونحو 600 ألف دولار كندي على الأمن، كما حُوّل ما يقارب 3.7 مليون دولار كندي إلى والديه.
واستُخدم نحو 16.1 مليون دولار كندي إضافي لدفع أموال إلى مستثمرين آخرين.
بعبارة أخرى، فإن بعض الأرباح المزعومة التي حصل عليها المستثمرون جاءت في الواقع من أموال استثمرها مستثمرون لاحقون.
في 29 أكتوبر، وبعد مداولات استمرت نحو 90 دقيقة، أدانت هيئة محلفين في تورونتو بليترسكي بالاحتيال. وكان قد نفى الاتهامات باستمرار، وتولى الدفاع عن نفسه خلال المحاكمة. ولا تزال القضية بانتظار إجراءات تحديد العقوبة.
تذكّرنا هذه القضية مجددًا، نحن المستثمرين في العملات المشفرة، بما يلي:
غالبًا ما لا يكمن الخطر الحقيقي في تقلبات السوق، بل في أوهام الثراء التي يصنعها أشخاص يستغلون وعود العوائد المرتفعة وسجلات التداول المزيفة وتحويلات الأموال.
تذكّروا ثلاث قواعد:
لا تصدّقوا وعود العوائد المرتفعة الثابتة، ولا تعتبروا لقطات الحسابات دليلًا على وجود أصول حقيقية، ولا تسلّموا أموالكم لمن لا يمكنكم التحقق بشكل مستقل من سجلات تداولاته.
في سوق العملات المشفرة، يمكن تزيين العوائد وتزوير الحسابات، لكن لا يمكن خداع أحد بشأن المسار الحقيقي للأموال.
وعد شاب يلقّب نفسه بـ«ملك العملات المشفرة» المستثمرين بتحقيق الأرباح من تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية، حتى إن بعضهم وُعد بعائد أسبوعي قدره 3%.
إنه إيدن بليترسكي (Aiden Pleterski) من مقاطعة أونتاريو الكندية.
بين عامي 2020 و2022، جمع من المستثمرين أكثر من 36.3 مليون دولار كندي.
ولإقناع المستثمرين بمهاراته في التداول، عرض عليهم لقطات شاشة ومقاطع فيديو لحساب تداول زعم أن رصيده يتجاوز 311 مليون دولار.
لكن تسجيلات قُدّمت في المحكمة كشفت الحقيقة: هذا الصندوق المزعوم، الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، لم يكن موجودًا أصلًا.
والأكثر إثارة للصدمة أن محاسبًا جنائيًا كشف خلال المحاكمة أن أموال المستثمرين لم تُحوَّل إلى منصة التداول FXChoice وفقًا للعقود.
فقد استُخدم نحو 5.6 مليون دولار كندي لشراء سيارات فارهة، و4.9 مليون دولار كندي لسداد فواتير بطاقات الائتمان، وأُنفق 870 ألف دولار كندي على السفر والطائرات الخاصة، ونحو 600 ألف دولار كندي على الأمن، كما حُوّل ما يقارب 3.7 مليون دولار كندي إلى والديه.
واستُخدم نحو 16.1 مليون دولار كندي إضافي لدفع أموال إلى مستثمرين آخرين.
بعبارة أخرى، فإن بعض الأرباح المزعومة التي حصل عليها المستثمرون جاءت في الواقع من أموال استثمرها مستثمرون لاحقون.
في 29 أكتوبر، وبعد مداولات استمرت نحو 90 دقيقة، أدانت هيئة محلفين في تورونتو بليترسكي بالاحتيال. وكان قد نفى الاتهامات باستمرار، وتولى الدفاع عن نفسه خلال المحاكمة. ولا تزال القضية بانتظار إجراءات تحديد العقوبة.
تذكّرنا هذه القضية مجددًا، نحن المستثمرين في العملات المشفرة، بما يلي:
غالبًا ما لا يكمن الخطر الحقيقي في تقلبات السوق، بل في أوهام الثراء التي يصنعها أشخاص يستغلون وعود العوائد المرتفعة وسجلات التداول المزيفة وتحويلات الأموال.
تذكّروا ثلاث قواعد:
لا تصدّقوا وعود العوائد المرتفعة الثابتة، ولا تعتبروا لقطات الحسابات دليلًا على وجود أصول حقيقية، ولا تسلّموا أموالكم لمن لا يمكنكم التحقق بشكل مستقل من سجلات تداولاته.
في سوق العملات المشفرة، يمكن تزيين العوائد وتزوير الحسابات، لكن لا يمكن خداع أحد بشأن المسار الحقيقي للأموال.
