عاجل: تدفّق 1.07 مليار دولار من العملات المشفّرة إلى كازينوهات سيهانوكفيل رغم الحملة الأمنية
بينما كانت كمبوديا تداهم مجمّعات الاحتيال، تلقت 34 كازينو في سيهانوكفيل مبلغًا هائلًا قدره 1.07 مليار دولار من العملات المشفّرة خلال ما يزيد قليلًا على ثمانية أشهر. ووفقًا لشركة TRM Labs، ذهب 687 مليون دولار إلى كازينوهات مرتبطة بشبكات فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.
حتى بعد العقوبات الأمريكية في أبريل، تلقت كيانات مرتبطة بكازينو فندق منتجع Xihu مبلغ 184 مليون دولار، فيما تلقت كيانات مرتبطة بـ Huan Hai Bo Lai مبلغًا إضافيًا قدره 129 مليون دولار.
كانت جميع العملات المشفّرة تقريبًا، بنسبة 99.9%، من عملة USDT على شبكة TRON. كما وجدت TRM أن الكازينوهات تواصل استبدال USDT برقائق اللعب والدولارات، مع قدر ضئيل من التدقيق الظاهر في هوية العملاء، فيما لا تزال خدمات تحويل العملات المشفّرة إلى نقد نشطة في أنحاء سيهانوكفيل.
$ESPORTS $ARIA $ZRO
بينما كانت كمبوديا تداهم مجمّعات الاحتيال، تلقت 34 كازينو في سيهانوكفيل مبلغًا هائلًا قدره 1.07 مليار دولار من العملات المشفّرة خلال ما يزيد قليلًا على ثمانية أشهر. ووفقًا لشركة TRM Labs، ذهب 687 مليون دولار إلى كازينوهات مرتبطة بشبكات فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.
حتى بعد العقوبات الأمريكية في أبريل، تلقت كيانات مرتبطة بكازينو فندق منتجع Xihu مبلغ 184 مليون دولار، فيما تلقت كيانات مرتبطة بـ Huan Hai Bo Lai مبلغًا إضافيًا قدره 129 مليون دولار.
كانت جميع العملات المشفّرة تقريبًا، بنسبة 99.9%، من عملة USDT على شبكة TRON. كما وجدت TRM أن الكازينوهات تواصل استبدال USDT برقائق اللعب والدولارات، مع قدر ضئيل من التدقيق الظاهر في هوية العملاء، فيما لا تزال خدمات تحويل العملات المشفّرة إلى نقد نشطة في أنحاء سيهانوكفيل.
$ESPORTS $ARIA $ZRO
