ذلك الذي حدث ليلًا، حين «اشترى حوت ETH بجنون»، لم يكن مستثمرًا متفائلًا. يقول ZachXBT إنه كان لصًا ينفق عملات مستقرة مسروقة. هل كنت ستعتبر ذلك الطلب إشارةً إلى صعود السوق؟

ما نعرفه (الاثنين 2 نوفمبر):

  • أشار ZachXBT إلى سرقة مشتبه بها لأكثر من 106 ملايين دولار من حسابات تداول تابعة لجهة أوروبية لم يُكشف عن اسمها، وقعت يوم الأحد 1 نوفمبر. ولم يؤكد الضحية ولا أي منصة تداول وقوع الخسارة.

  • - يُظهر تتبّع على السلسلة أجرته Bitquery خروج نحو 108.8 ملايين دولار بعملة USDC من ثلاثة حسابات على منصات تداول (OKX وKraken وCrypto.com)، ابتداءً من الساعة 12:25 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 1 نوفمبر، منها نحو 73.2 مليون دولار خلال الساعات الثلاث المنتهية عند الساعة 23:00 بالتوقيت العالمي المنسق. وتقول Bitquery إنه لا توجد مؤشرات على اختراق تلك المنصات: إذ جاءت عمليات السحب من حسابات عميل واحد.

  • - منذ ما قبل منتصف الليل بتوقيت UTC بقليل، حوّلت محفظة جديدة نحو 63 مليون دولار من USDC وUSDT إلى 27,553 ETH (بمتوسط يقارب 2,286) خلال نحو أربع ساعات. وكانت Lookonchain قد أشارت إليها عند 01:17 UTC بوصفها عملية شراء من حوت.

  • - مرّ جزء من الأموال عبر منصات تداول فوري (Kyrrex وWellWallet)، ثم إلى Monero عبر Wagyu، كما جرى تحويل جزء منها إلى Tron. ZachXBT واثق بشدة من أن هذا ليس من تنفيذ مجموعة Lazarus.

  • - عند 13:47 UTC، رصدت Bitquery وجود نحو 78.3 مليون دولار على Ethereum في عناوين مرتبطة بالسارق، معظمها من ETH الذي لا تستطيع أي جهة مُصدِرة تجميده. ولم يتبقَّ سوى نحو 3.7 مليون من USDC القابل للتجميد.

حركة السوق (السوق الفوري في Binance، الساعة 19:43 UTC، خلال 24 ساعة):

  • $ETH 2,241 (-0.8%)

  • - $BTC 76,779 (-1.3%)

  • - $XMR 118.70 (+4.8%)

  • هذا سياق وليس سببًا. يُتداول ETH الآن دون متوسط السارق البالغ 2,286 بقليل، لذا تحوّل ضغط الشراء خلال الليل إلى ETH قد يجري بيعه أثناء انتقاله عبر الجسور وعمليات المبادلة.

رأيي: الشراء الكبير على السلسلة لا يُعد إشارة قبل أن تعرف مصدر الأموال. محفظة جديدة، وعملات مستقرة من منصات تداول، وETH حُوّل خلال ساعات: هذا نمط لغسل الأموال، لا للتجميع. راقب محافظ ETH المتبقية وما إذا كانت Circle ستجمّد ما تبقى من USDC.

هل تتحقق من مصدر أموال الحوت قبل أن تتبع الصفقة؟

المصدر: https://tradeassi.com/en/news/bcf00ca3-0876-4f36-ac1f-f9cbb0ae6cf0

هذه ليست نصيحة مالية. أجرِ أبحاثك بنفسك.