#fatf启动加密中心反洗钱审查
【تابع لاو جيو، الثروة بين يديك】 أطلقت مجموعة العمل المالي (FATF) مراجعةً مركزة لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة، وقد تزداد القيود التنظيمية عالميًا!
في 30 أكتوبر بالتوقيت المحلي، أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، بعد اختتام اجتماعها العام في باريس، أنها ستطلق مراجعةً مخصصة لقطاع الأصول الافتراضية، مع التركيز على الدول والمناطق ذات النشاط الكبير في مجال العملات المشفرة، بهدف دفع الدول إلى تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال بوتيرة أسرع.
لا تستهدف هذه الخطوة بورصة بعينها، ولا تعني إعلان حظر شامل للعملات المشفرة، بل تهدف إلى التحقق مما إذا كانت الأنظمة الرقابية في مختلف الدول تُطبَّق فعليًا كما ينبغي.
📌 إليك ثلاثة تفاصيل جديرة بالاهتمام بشأن هذه المراجعة:
1️⃣ التركيز على الولايات القضائية ذات النشاط الكبير في مجال العملات المشفرة
ستركز مجموعة العمل المالي (FATF) بصورة أساسية على الدول والمناطق التي ينشط فيها مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASP) على نطاق واسع، مع أخذ نتائج التقييمات السابقة لهذه المناطق في الاعتبار.
2️⃣ لا يقتصر التركيز الرقابي على التشريع، بل يشمل التطبيق الفعلي
أظهر تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) الصادر في يوليو من هذا العام أن 83% من الولايات القضائية التي شملها الاستطلاع قد أقرت أو طبقت تشريعات تتعلق بقاعدة «السفر» لتحويلات العملات المشفرة.
لكن المشكلة تكمن في أن وضع القواعد لا يعني تطبيقها فعليًا: فمن بين 91 ولاية قضائية أنشأت أطرًا قانونية لقاعدة السفر، لم تتخذ 55 منها بعد إجراءات رقابية أو إنفاذية مناسبة.
3️⃣ لن تُنشر النتائج تباعًا إلا بحلول عام 2027
ستُعلن نتائج هذه المراجعة المخصصة على مراحل: من المتوقع نشر الدفعة الأولى في يونيو 2027، والثانية في أكتوبر 2027.
$BTC ، $ETH
【تابع لاو جيو، الثروة بين يديك】 أطلقت مجموعة العمل المالي (FATF) مراجعةً مركزة لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة، وقد تزداد القيود التنظيمية عالميًا!
في 30 أكتوبر بالتوقيت المحلي، أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، بعد اختتام اجتماعها العام في باريس، أنها ستطلق مراجعةً مخصصة لقطاع الأصول الافتراضية، مع التركيز على الدول والمناطق ذات النشاط الكبير في مجال العملات المشفرة، بهدف دفع الدول إلى تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال بوتيرة أسرع.
لا تستهدف هذه الخطوة بورصة بعينها، ولا تعني إعلان حظر شامل للعملات المشفرة، بل تهدف إلى التحقق مما إذا كانت الأنظمة الرقابية في مختلف الدول تُطبَّق فعليًا كما ينبغي.
📌 إليك ثلاثة تفاصيل جديرة بالاهتمام بشأن هذه المراجعة:
1️⃣ التركيز على الولايات القضائية ذات النشاط الكبير في مجال العملات المشفرة
ستركز مجموعة العمل المالي (FATF) بصورة أساسية على الدول والمناطق التي ينشط فيها مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASP) على نطاق واسع، مع أخذ نتائج التقييمات السابقة لهذه المناطق في الاعتبار.
2️⃣ لا يقتصر التركيز الرقابي على التشريع، بل يشمل التطبيق الفعلي
أظهر تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) الصادر في يوليو من هذا العام أن 83% من الولايات القضائية التي شملها الاستطلاع قد أقرت أو طبقت تشريعات تتعلق بقاعدة «السفر» لتحويلات العملات المشفرة.
لكن المشكلة تكمن في أن وضع القواعد لا يعني تطبيقها فعليًا: فمن بين 91 ولاية قضائية أنشأت أطرًا قانونية لقاعدة السفر، لم تتخذ 55 منها بعد إجراءات رقابية أو إنفاذية مناسبة.
3️⃣ لن تُنشر النتائج تباعًا إلا بحلول عام 2027
ستُعلن نتائج هذه المراجعة المخصصة على مراحل: من المتوقع نشر الدفعة الأولى في يونيو 2027، والثانية في أكتوبر 2027.
$BTC ، $ETH