أصدر قسم الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بيانًا رسميًا، حمّل فيه مجموعة قراصنة كورية شمالية مسؤولية سرقة أصول من منصة باينانس تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، في 29 أكتوبر، وأطلق على الهجوم اسم «TraderTraitor». وتابع التحقيقَ مكتبُ التحقيقات الفيدرالي، بالتعاون مع جهاز الخدمة السرية الأمريكي وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، وتمكنوا من تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
ورصدت أجهزة إنفاذ القانون أن القراصنة يحوّلون كميات كبيرة من الأصول المسروقة إلى إيثيريوم. ومن المتوقع أن ينقلوها لاحقًا عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) ومنصات التحويل الفوري، في عمليات متعددة لغسل الأموال على السلسلة، بهدف التهرب من تتبع الأصول وتمهيد الطريق لتبييض الأموال.
وأصدرت المؤسسات الثلاث إشعارًا إلى القطاع بأكمله لوقف المعاملات، مطالبةً جميع مزودي خدمات العملات المشفرة، بمن فيهم مشغلو العُقد ومنصات التحويل ومشاريع التمويل اللامركزي ومؤسسات تحليل البلوك تشين، بتجميد جميع المعاملات المرتبطة بعنوان القراصنة واعتراضها. ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي قائمة بعناوين المحافظ المرتبطة بالقضية، لتسهيل تعاون القطاع بأكمله على إغلاق قنوات تحويل الأموال المسروقة.
ورصدت أجهزة إنفاذ القانون أن القراصنة يحوّلون كميات كبيرة من الأصول المسروقة إلى إيثيريوم. ومن المتوقع أن ينقلوها لاحقًا عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) ومنصات التحويل الفوري، في عمليات متعددة لغسل الأموال على السلسلة، بهدف التهرب من تتبع الأصول وتمهيد الطريق لتبييض الأموال.
وأصدرت المؤسسات الثلاث إشعارًا إلى القطاع بأكمله لوقف المعاملات، مطالبةً جميع مزودي خدمات العملات المشفرة، بمن فيهم مشغلو العُقد ومنصات التحويل ومشاريع التمويل اللامركزي ومؤسسات تحليل البلوك تشين، بتجميد جميع المعاملات المرتبطة بعنوان القراصنة واعتراضها. ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي قائمة بعناوين المحافظ المرتبطة بالقضية، لتسهيل تعاون القطاع بأكمله على إغلاق قنوات تحويل الأموال المسروقة.