إلى أين ذهبت الأموال؟
يكشف التحقيق عن حركة معقدة للأموال المسروقة:
1. السرقة الأولية: سُرقت الأصول من Binance في 29 أكتوبر 2026.
2. حركة العملات المستقرة: يُقال إن نحو 500 مليون دولار من العملات المستقرة نُقلت إلى محفظة أُعدّت للتحويل.
3. التحويل السريع: استُبدل نحو 325 مليون دولار من العملات المستقرة بما يقارب 285 مليون دولار من ETH خلال نحو 20 دقيقة.
4. تحويلات إضافية: نُقل 175 مليون دولار أخرى من العملات المستقرة إلى محافظ وسيطة.
5. توزيع الأموال على المحافظ: عقدت آلاف المعاملات الآلية وعناوين متعددة عملية التتبع.
6. روابط إضافية: حدّد المحققون صلات بأموال من اختراق Bitget في سبتمبر، وبمحفظة Ethereum يُقال إنها مُوّلت عبر Tornado Cash.
7. عملية التجميد: بحلول 30 أكتوبر، كان قد جُمّد، بحسب التقارير، ما يقارب 2.8 إلى 3 مليارات دولار من الأصول.
لم يعد السؤال المحوري يقتصر على كيفية سرقة الأموال.
هل يستطيع المحققون تتبّع الأموال عبر المحافظ والشبكات وخدمات الخلط قبل اختفائها؟
هنا تكتسب استخبارات البلوك تشين أهمية حاسمة.
استنادًا إلى تفاصيل التحقيق التي أوردتها The Bit Gazette ونسبتها إلى Chainalysis. ولا تزال بعض الأرقام والروابط خاضعة للتحقق.
يكشف التحقيق عن حركة معقدة للأموال المسروقة:
1. السرقة الأولية: سُرقت الأصول من Binance في 29 أكتوبر 2026.
2. حركة العملات المستقرة: يُقال إن نحو 500 مليون دولار من العملات المستقرة نُقلت إلى محفظة أُعدّت للتحويل.
3. التحويل السريع: استُبدل نحو 325 مليون دولار من العملات المستقرة بما يقارب 285 مليون دولار من ETH خلال نحو 20 دقيقة.
4. تحويلات إضافية: نُقل 175 مليون دولار أخرى من العملات المستقرة إلى محافظ وسيطة.
5. توزيع الأموال على المحافظ: عقدت آلاف المعاملات الآلية وعناوين متعددة عملية التتبع.
6. روابط إضافية: حدّد المحققون صلات بأموال من اختراق Bitget في سبتمبر، وبمحفظة Ethereum يُقال إنها مُوّلت عبر Tornado Cash.
7. عملية التجميد: بحلول 30 أكتوبر، كان قد جُمّد، بحسب التقارير، ما يقارب 2.8 إلى 3 مليارات دولار من الأصول.
لم يعد السؤال المحوري يقتصر على كيفية سرقة الأموال.
هل يستطيع المحققون تتبّع الأموال عبر المحافظ والشبكات وخدمات الخلط قبل اختفائها؟
هنا تكتسب استخبارات البلوك تشين أهمية حاسمة.
استنادًا إلى تفاصيل التحقيق التي أوردتها The Bit Gazette ونسبتها إلى Chainalysis. ولا تزال بعض الأرقام والروابط خاضعة للتحقق.
