وجّهت ولاية يوتا 14 تهمة جنائية إلى شركة KalshiEX LLC والشريكين المؤسسين طارق منصور ولوانا لوبيس لارا في 28 أكتوبر، زاعمةً أنهما روّجا للمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت في الولاية.
تتضمن لائحة الاتهام المقدّمة في 28 أكتوبر 12 جناية من الدرجة الثالثة بتهمة الترويج للمقامرة عبر الإنترنت، واحدة عن كل رهان، إلى جانب جناية من الدرجة الثانية تزعم وجود نمط من النشاط غير القانوني، وتهمة جنحة واحدة بالترويج للمقامرة.
بنى الادعاء قضيته على عملية استدراج: فتح العميل الخاص سكوت إغيرمان حسابًا لدى كالشي باستخدام عنوان منزل في يوتا ورقم هاتف وبطاقة خصم صادرة في الولاية.
يقول المدعون إن الوكيل راهن بمبلغ 114.87 دولارًا عبر 12 رهانًا رياضيًا على Kalshi في الفترة من 13 سبتمبر حتى 26 سبتمبر، وانتهى به الأمر خاسرًا 25.10 دولارًا من جيبه. وكان أولها رهانًا بقيمة 10 دولارات على مباراة دالاس كاوبويز ضد نيويورك جاينتس، وقد وُضع بعد أن اجتاز فحص خدمات الموقع. وشملت الرهانات دوري NFL وكرة القدم الجامعية والبيسبول وكرة القدم والهوكي، وجمعت Kalshi رسومًا تتراوح بين 3 و78 سنتًا على الصفقات، وفقًا للملف.
تلقى منصور، الرئيس التنفيذي، ولوبس لارا، الرئيس التنفيذي للعمليات، استدعاءات للمثول أمام المحكمة بدلاً من أوامر توقيف، ومن المتوقع أن يردّا في محكمة المقاطعة الثالثة في يوتا في مقاطعة سولت ليك.
تُعد القضية الجنائية حتى الآن الخطوة الأشد في معركة كانت يوتا تنتصر فيها أمام محاكمها. ففي 4 أغسطس، قضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت شيلبي بأن قانون السلع الفدرالي لا يمنع يوتا من تطبيق قوانينها الخاصة بالمقامرة على منصة سوق التنبؤات، كما رفضت الدائرة العاشرة منح Kalshi حماية طارئة في 8 سبتمبر. ورفع المدعي العام لولاية يوتا ديريك براون دعوى مدنية منفصلة في 20 أكتوبر يطلب فيها ما يقرب من 30.6 مليون دولار إلى 61.2 مليون دولار من رسوم التداول من Kalshi وشركتي تداول تابعتين لسسكويهانا.
قال براون في بيان إن المقامرة غير قانونية في يوتا سواء أكان الشخص هو من يضع الرهان أم يدير اللعبة أم يروّج لها: «وصفه بأنه ‘سوق تنبؤات’ لا يغيّر ما هو عليه، وكونه مسجلاً فدراليًا لا يضع شركة فوق القانون.»
وجاءت التهم أيضًا بعد يوم واحد من قيام هيئة تداول السلع الآجلة، مع الحكومة الأمريكية، بمقاضاة يوتا لمنع إنفاذ الولاية ضد أسواق التنبؤات المنظمة فدراليًا، وهي الولاية العاشرة التي ترفعها الوكالة إلى المحكمة. وتقول Kalshi، وهي منصة تداول معيّنة من هيئة تداول السلع الآجلة منذ عام 2020، إن عقودها الرياضية هي مشتقات منظمة فدراليًا وليست مقامرة. ووصف متحدث باسمها الملاحقة القضائية بأنها «تجاوز جنوني للصلاحيات» وقال إن يوتا «تلعب السياسة بوضوح»، مضيفًا أن الشركة تتوقع إسقاط التهم في المحكمة كما فعلت في أريزونا.
من المقرر تقديم رد Kalshi على التماس نيوجيرسي إلى المحكمة العليا الأمريكية في النزاع الأوسع بحلول 9 نوفمبر.