نقل مخترق نحو 38 مليون دولار عبر جسر Relay خلال 7 ساعات، والمؤسس المشارك لـTHORChain يرد على الدعوة إلى اعتراض مكتب التحقيقات الفيدرالي
وفقًا لما أوردته PANews وOdaily صباح 1 نوفمبر بتوقيت بكين، ظهر مسار جديد لتحويل الأموال المسروقة في قضية سرقة نحو 6.3 مليارات دولار من Binance: رصد المحقق على السلسلة Specter نقل نحو 38 مليون دولار عبر بروتوكول Relay عبر السلاسل خلال 7 ساعات، ولا تزال التحويلات مستمرة.
- تغيير المسار: أدى توقف THORChain المفاجئ سابقًا بسبب إعادة تنظيم شبكة إيثيريوم إلى تأخير مسار غسل الأموال هذه؛ وأشار Specter إلى أنه لم يكن من الممكن نقل هذه الأموال عبر THORChain في مثل هذه الفترة القصيرة، بينما أتاح Relay هذا المسار. ورغم أن Relay تقول إنها نشرت نظام KYT (اعرف معاملاتك)، فإنها لم تتمكن من منع العمليات ذات الصلة.
- دعوة مكتب التحقيقات الفيدرالي سبقت ذلك: سبق أن نسبت FBI وجهاز الخدمة السرية الأمريكي وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية القضية إلى مجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية، ودعوا مشغلي العُقد ومشغلي RPC ومنصات التحويل الفوري ومزودي خدمات DeFi إلى اعتراض المعاملات المرتبطة بالعناوين المعنية، كما نشروا مئات العناوين ذات الصلة.
- رد THORChain: نشر المؤسس المشارك Chad Barraford اليوم ردًا قال فيه إن مشغلي THORNode لا يملكون أي معلومات غير علنية، وإن جميع البيانات ذات الصلة متاحة علنًا في الوقت الفعلي، ويمكن للمحققين الحصول عليها من دون مذكرة استدعاء، واصفًا ذلك بأنه الوضع الأمثل للتحقيق. وأضاف أن المهاجمين في قضايا الاختراق واسعة النطاق يضطرون في نهاية المطاف غالبًا إلى تحويل الأموال إلى دولارات عبر منصات مركزية، وأنه ينبغي للمنصات المركزية التي تملك معلومات الهوية التعاون مع جهات إنفاذ القانون.
- خلفية: قالت Binance سابقًا إنها أعادت نحو 90% من الأصول المتأثرة، وإن احتياطيات أكبر عشرة رموز مضمونة بالكامل بنسبة 100%، وإنها تستهدف استئناف عمليات السحب على مراحل في 1 نوفمبر؛ وحتى وقت هذا الفحص، لم يُرصد إعلان من Binance يفيد باستئناف السحب، ويُعتد بالإعلانات الرسمية فقط.
تقييمي: نظرتي قصيرة الأجل إلى $BTC محايدة إلى حد ما، لأن هذه التحويلات تمثل تسريعًا في نقل الأموال المسروقة الموجودة أصلًا، لا دليلًا مباشرًا على عمليات بيع جديدة في السوق، لذا فإن أثرها على الأسعار على المدى القصير محدود؛ لكنها تعني ازدياد صعوبة استرداد الأموال وتصاعد الضغوط التنظيمية على المنصات والجسور العابرة للسلاسل. وإذا ظهرت لاحقًا عمليات تسييل كبيرة، فستظل المعنويات قصيرة الأجل تحت الضغط.
$BTC $ETH
#币安被盗 #链上追踪 #FBI
المصدر: وفقًا لما أوردته PANews وOdaily و0x资讯 في 1 نوفمبر، استنادًا إلى رصد المحقق على السلسلة Specter وOnchain Lens (تحديد الملكية ومسارات الأموال استنتاجات ناتجة عن الرصد، أما نسبة القضية إلى جهة معينة من قبل FBI فقد وردت في منشور هذا الصباح)؛ يبلغ سعر BTC نحو 77.5 ألف دولار. انتقال الأموال المسروقة لا يعني أنها سُيّلت بالفعل، والدعوة إلى اعتراضها لا تعني استردادها؛ يُرجى متابعة الإعلان الرسمي من Binance بشأن استئناف السحب.
هل تستطيع أنظمة KYT في الجسور العابرة للسلاسل اعتراض الأموال المسروقة فعلًا؟ ما رأيك؟ انقر على الوسم للاطلاع على الأسعار المباشرة. للمعلومات فقط، ولا يشكل ذلك نصيحة استثمارية.
وفقًا لما أوردته PANews وOdaily صباح 1 نوفمبر بتوقيت بكين، ظهر مسار جديد لتحويل الأموال المسروقة في قضية سرقة نحو 6.3 مليارات دولار من Binance: رصد المحقق على السلسلة Specter نقل نحو 38 مليون دولار عبر بروتوكول Relay عبر السلاسل خلال 7 ساعات، ولا تزال التحويلات مستمرة.
- تغيير المسار: أدى توقف THORChain المفاجئ سابقًا بسبب إعادة تنظيم شبكة إيثيريوم إلى تأخير مسار غسل الأموال هذه؛ وأشار Specter إلى أنه لم يكن من الممكن نقل هذه الأموال عبر THORChain في مثل هذه الفترة القصيرة، بينما أتاح Relay هذا المسار. ورغم أن Relay تقول إنها نشرت نظام KYT (اعرف معاملاتك)، فإنها لم تتمكن من منع العمليات ذات الصلة.
- دعوة مكتب التحقيقات الفيدرالي سبقت ذلك: سبق أن نسبت FBI وجهاز الخدمة السرية الأمريكي وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية القضية إلى مجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية، ودعوا مشغلي العُقد ومشغلي RPC ومنصات التحويل الفوري ومزودي خدمات DeFi إلى اعتراض المعاملات المرتبطة بالعناوين المعنية، كما نشروا مئات العناوين ذات الصلة.
- رد THORChain: نشر المؤسس المشارك Chad Barraford اليوم ردًا قال فيه إن مشغلي THORNode لا يملكون أي معلومات غير علنية، وإن جميع البيانات ذات الصلة متاحة علنًا في الوقت الفعلي، ويمكن للمحققين الحصول عليها من دون مذكرة استدعاء، واصفًا ذلك بأنه الوضع الأمثل للتحقيق. وأضاف أن المهاجمين في قضايا الاختراق واسعة النطاق يضطرون في نهاية المطاف غالبًا إلى تحويل الأموال إلى دولارات عبر منصات مركزية، وأنه ينبغي للمنصات المركزية التي تملك معلومات الهوية التعاون مع جهات إنفاذ القانون.
- خلفية: قالت Binance سابقًا إنها أعادت نحو 90% من الأصول المتأثرة، وإن احتياطيات أكبر عشرة رموز مضمونة بالكامل بنسبة 100%، وإنها تستهدف استئناف عمليات السحب على مراحل في 1 نوفمبر؛ وحتى وقت هذا الفحص، لم يُرصد إعلان من Binance يفيد باستئناف السحب، ويُعتد بالإعلانات الرسمية فقط.
تقييمي: نظرتي قصيرة الأجل إلى $BTC محايدة إلى حد ما، لأن هذه التحويلات تمثل تسريعًا في نقل الأموال المسروقة الموجودة أصلًا، لا دليلًا مباشرًا على عمليات بيع جديدة في السوق، لذا فإن أثرها على الأسعار على المدى القصير محدود؛ لكنها تعني ازدياد صعوبة استرداد الأموال وتصاعد الضغوط التنظيمية على المنصات والجسور العابرة للسلاسل. وإذا ظهرت لاحقًا عمليات تسييل كبيرة، فستظل المعنويات قصيرة الأجل تحت الضغط.
$BTC $ETH
#币安被盗 #链上追踪 #FBI
المصدر: وفقًا لما أوردته PANews وOdaily و0x资讯 في 1 نوفمبر، استنادًا إلى رصد المحقق على السلسلة Specter وOnchain Lens (تحديد الملكية ومسارات الأموال استنتاجات ناتجة عن الرصد، أما نسبة القضية إلى جهة معينة من قبل FBI فقد وردت في منشور هذا الصباح)؛ يبلغ سعر BTC نحو 77.5 ألف دولار. انتقال الأموال المسروقة لا يعني أنها سُيّلت بالفعل، والدعوة إلى اعتراضها لا تعني استردادها؛ يُرجى متابعة الإعلان الرسمي من Binance بشأن استئناف السحب.
هل تستطيع أنظمة KYT في الجسور العابرة للسلاسل اعتراض الأموال المسروقة فعلًا؟ ما رأيك؟ انقر على الوسم للاطلاع على الأسعار المباشرة. للمعلومات فقط، ولا يشكل ذلك نصيحة استثمارية.
