#trm称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产
$ETH
34 كازينو في كمبوديا تلقت 1.07 مليار دولار من العملات المشفرة
وكانت 99.9% منها USDT
يا إلهي
يا شباب
برأيكم، إلى أين تذهب أموال عالم العملات المشفرة؟
قد يجعل هذا التقرير الأخير من TRM Labs الكثيرين يشعرون بالقشعريرة بعد قراءته
وفقًا للتحقيق الذي نشرته TRM Labs في 28 أكتوبر
بين 1 يناير و7 سبتمبر 2026
تلقت 34 كازينو فعليًا في مدينة سيهانوكفيل الكمبودية (سيهانوكفيل الغربية)
ما مجموعه نحو 1.07 مليار دولار من الأصول المشفرة
والأكثر إثارة للدهشة بحق
أن نحو 687 مليون دولار منها تدفقت إلى كازينوهات مرتبطة بشبكات خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)
أي ما يعادل 64% من المبلغ الإجمالي
والأغرب من ذلك
أن 99.9% من هذه الأموال
كانت عملة USDT حُوّلت عبر شبكة TRON
لماذا USDT تحديدًا؟
السبب في الواقع بسيط جدًا
التحويل سهل، والرسوم منخفضة، والسيولة جيدة
كما أنها واسعة الاستخدام في جنوب شرق آسيا
ووجدت TRM أيضًا
أن بعض الكازينوهات المحلية تستطيع تحويل USDT مباشرة إلى رقائق قمار
ثم استبدال الرقائق بنقود بالدولار الأمريكي
وبعيدًا عن الكازينوهات
تتوفر أيضًا خدمات تحويل العملات المشفرة إلى نقد
في محال الرهن ومحلات السوبرماركت ومتاجر الهواتف وأكشاك الصرافة
والأهم حقًا
أن الولايات المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على الشبكات المعنية
لكن حركة الأموال لم تتوقف تمامًا
فقد تلقت ثلاثة كيانات لكازينوهات مرتبطة بشبكات خاضعة للعقوبات
أكثر من 320 مليون دولار من الأصول المشفرة بعد سريان العقوبات ذات الصلة
مع أنه لا يمكن القول إن كل مبلغ 1.07 مليار دولار هو أموال احتيال مسروقة
ولا يعني ذلك أن جميع الكازينوهات متورطة في جرائم
فإن TRM تتعقب الأموال الواردة إلى محافظ الكازينوهات
ولا يمكن اعتبار تدفق الأموال إليها دليلًا مباشرًا على أنها عائدات إجرامية
لكن يا شباب
هناك نقطة مهمة جدًا
تتحرك USDT باستمرار على هامش المنطقة الرمادية
لا عجب أنها تخضع لكل هذه الرقابة منذ زمن
وفوق ذلك، هذه الـUSDT مفيدة جدًا بحق
وكأن سهولة استخدامها جريمة
ومع التشفير وسلاسل الكتل
لا عجب أنها تُسرق دائمًا
ومن الصعب القبض على السارقين
على أي حال
يا شباب
الأهم هو حماية محافظكم
$ETH
34 كازينو في كمبوديا تلقت 1.07 مليار دولار من العملات المشفرة
وكانت 99.9% منها USDT
يا إلهي
يا شباب
برأيكم، إلى أين تذهب أموال عالم العملات المشفرة؟
قد يجعل هذا التقرير الأخير من TRM Labs الكثيرين يشعرون بالقشعريرة بعد قراءته
وفقًا للتحقيق الذي نشرته TRM Labs في 28 أكتوبر
بين 1 يناير و7 سبتمبر 2026
تلقت 34 كازينو فعليًا في مدينة سيهانوكفيل الكمبودية (سيهانوكفيل الغربية)
ما مجموعه نحو 1.07 مليار دولار من الأصول المشفرة
والأكثر إثارة للدهشة بحق
أن نحو 687 مليون دولار منها تدفقت إلى كازينوهات مرتبطة بشبكات خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)
أي ما يعادل 64% من المبلغ الإجمالي
والأغرب من ذلك
أن 99.9% من هذه الأموال
كانت عملة USDT حُوّلت عبر شبكة TRON
لماذا USDT تحديدًا؟
السبب في الواقع بسيط جدًا
التحويل سهل، والرسوم منخفضة، والسيولة جيدة
كما أنها واسعة الاستخدام في جنوب شرق آسيا
ووجدت TRM أيضًا
أن بعض الكازينوهات المحلية تستطيع تحويل USDT مباشرة إلى رقائق قمار
ثم استبدال الرقائق بنقود بالدولار الأمريكي
وبعيدًا عن الكازينوهات
تتوفر أيضًا خدمات تحويل العملات المشفرة إلى نقد
في محال الرهن ومحلات السوبرماركت ومتاجر الهواتف وأكشاك الصرافة
والأهم حقًا
أن الولايات المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على الشبكات المعنية
لكن حركة الأموال لم تتوقف تمامًا
فقد تلقت ثلاثة كيانات لكازينوهات مرتبطة بشبكات خاضعة للعقوبات
أكثر من 320 مليون دولار من الأصول المشفرة بعد سريان العقوبات ذات الصلة
مع أنه لا يمكن القول إن كل مبلغ 1.07 مليار دولار هو أموال احتيال مسروقة
ولا يعني ذلك أن جميع الكازينوهات متورطة في جرائم
فإن TRM تتعقب الأموال الواردة إلى محافظ الكازينوهات
ولا يمكن اعتبار تدفق الأموال إليها دليلًا مباشرًا على أنها عائدات إجرامية
لكن يا شباب
هناك نقطة مهمة جدًا
تتحرك USDT باستمرار على هامش المنطقة الرمادية
لا عجب أنها تخضع لكل هذه الرقابة منذ زمن
وفوق ذلك، هذه الـUSDT مفيدة جدًا بحق
وكأن سهولة استخدامها جريمة
ومع التشفير وسلاسل الكتل
لا عجب أنها تُسرق دائمًا
ومن الصعب القبض على السارقين
على أي حال
يا شباب
الأهم هو حماية محافظكم
