$BTC
الـFBI تحدث بنفسه هذه المرة، وصار للقضية المتعلقة ببينانس موقف رسمي.
في بيان صدر يوم السبت، سمّى المتورطين مباشرة: أكثر من 6 مليارات دولار سُرقت في 29 أكتوبر نفذتها مجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية.
في السابق، كانت شركات مثل TRM وChainalysis هي من تحلل القضية، أما الآن فقد أقرّ الـFBI بنفسه بهذا الطرح، وهذا يغيّر طبيعة الأمر.
وأضاف البيان أن هؤلاء يحوّلون الأموال المسروقة إلى $ETH ، ومن المرجح أن يواصلوا تمريرها عبر DeFi لإعادة تداولها؛ لذا طُلب من المنصات حظر العناوين المرتبطة بالقضية.
هذه المجموعة هي نفسها المتورطة في قضية Bybit التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، كما أن الأسلوب متطابق.
لن أتوسع في التخمين بشأن خطوتهم التالية لغسل الأموال؛ الأهم هو ما إذا كان التجميد على السلسلة سيتمكن من مجاراتهم.
بعد صدور التوصيف الرسمي، صار لدى منصات التداول أساس لاتخاذ إجراء وحظر العناوين، وهذا أجدى من مجرد الإدانة الكلامية.
ما رأيكم، في هذه المرحلة، هل تكون الأولوية لتعقب مسار الأموال المسروقة، أم لانتظار إثبات الاحتياطيات الكامل من بينانس؟
هذا تحليل شخصي ولا يشكّل نصيحة استثمارية.
#الـFBIيسمي
الـFBI تحدث بنفسه هذه المرة، وصار للقضية المتعلقة ببينانس موقف رسمي.
في بيان صدر يوم السبت، سمّى المتورطين مباشرة: أكثر من 6 مليارات دولار سُرقت في 29 أكتوبر نفذتها مجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية.
في السابق، كانت شركات مثل TRM وChainalysis هي من تحلل القضية، أما الآن فقد أقرّ الـFBI بنفسه بهذا الطرح، وهذا يغيّر طبيعة الأمر.
وأضاف البيان أن هؤلاء يحوّلون الأموال المسروقة إلى $ETH ، ومن المرجح أن يواصلوا تمريرها عبر DeFi لإعادة تداولها؛ لذا طُلب من المنصات حظر العناوين المرتبطة بالقضية.
هذه المجموعة هي نفسها المتورطة في قضية Bybit التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، كما أن الأسلوب متطابق.
لن أتوسع في التخمين بشأن خطوتهم التالية لغسل الأموال؛ الأهم هو ما إذا كان التجميد على السلسلة سيتمكن من مجاراتهم.
بعد صدور التوصيف الرسمي، صار لدى منصات التداول أساس لاتخاذ إجراء وحظر العناوين، وهذا أجدى من مجرد الإدانة الكلامية.
ما رأيكم، في هذه المرحلة، هل تكون الأولوية لتعقب مسار الأموال المسروقة، أم لانتظار إثبات الاحتياطيات الكامل من بينانس؟
هذا تحليل شخصي ولا يشكّل نصيحة استثمارية.
#الـFBIيسمي