مكتب التحقيقات الفيدرالي يتهم رسميًا مجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية باختراق Binance، ويطلب من مزوّدي البنية التحتية للعملات المشفرة حظر الأموال
حتى اليوم، لم يقل مكتب التحقيقات الفيدرالي سوى إنه «على علم» بسرقة Binance. أما الآن، فقد سمّى الجهة المسؤولة. فماذا يمكن فعليًا أن يفعل أي طرف بشأن عملات ETH المسروقة، في حين لا توجد جهة مُصدرة تستطيع تجميدها؟
ما الجديد (إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي، السبت 31 أكتوبر):
- يعزو مكتب التحقيقات الفيدرالي سرقة أكثر من 6 مليارات دولار من Binance (نحو 29 أكتوبر) إلى نشاط كوري شمالي يتتبعه باسم TraderTraitor، وهي المجموعة نفسها التي حمّلها مسؤولية سرقة 1.5 مليار دولار من Bybit في فبراير 2025.
- نشر المكتب، بالاشتراك مع جهاز الخدمة السرية ومصلحة الضرائب الأمريكية ــ قسم التحقيقات الجنائية، قائمة بالعناوين المرتبطة بالقضية، وطلب من مشغّلي THORNode ومشغّلي RPC ومنصات التداول الفوري وخدمات التمويل اللامركزي وشركات التحليلات حظر المعاملات المرتبطة بها.
- تقول الجهات إن الأصول المسروقة يجري تحويلها أساسًا إلى ETH، وتتوقع مزيدًا من غسل الأموال عبر خدمات التمويل اللامركزي ومبادلة العملات الفورية.
لماذا يهم ذلك:
- جمّدت جهات إصدار العملات المستقرة جزءًا من الأموال خلال ساعات. أما ETH فلا جهة مُصدرة لها، لذا يعتمد إيقافها الآن على الخدمات التي ستمر بها الأموال لاحقًا.
- هذا طلب، وليس إدراجًا على قائمة العقوبات أو أمرًا قضائيًا. وحظر معاملة لا يعني استرداد الأموال.
- ذُكرت THORChain بالاسم. وما تزال واجهة برمجة التطبيقات العامة لعُقدها (22:46 بالتوقيت العالمي المنسق) تُظهر توقف التداول على 11 سلسلة من أصل 13، عقب توقف إعادة تنظيم السلسلة هذا الصباح؛ وقد استؤنف التداول على AVAX وXRP.
- ما تزال Binance تستهدف 1 نوفمبر موعدًا لاستئناف عمليات السحب.
حركة السوق (السوق الفوري لدى Binance، 22:46 بالتوقيت العالمي المنسق في 31 أكتوبر، خلال 24 ساعة):
- $BTC 77,642 (+0.8%)
- $ETH 2,258 (+0.9%)
- $BNB 703.4 (+0.5%)
- $RUNE 0.655 (+1.4%)
هذا سياق، لا سبب. وهدوء حركة السوق لا يعني أن السوق قد سعّر مخاطر غسل الأموال، لا صعودًا ولا هبوطًا.
رأيي: إن الإسناد الرسمي للهجوم ونشر قائمة بالعناوين يصعّبان استخدام مسار الأموال، لكن المعيار الحقيقي هو تجميد الأموال وإعادتها. راقبوا مزوّدي الخدمات الذين يؤكدون الحظر، وما إذا كان استئناف السحب في 1 نوفمبر سيتم في موعده.
هل تعتقدون أن طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي حظر المعاملات سيبطئ غسل الأموال فعليًا؟
المصدر: https://tradeassi.com/en/news/80027e1a-82de-4884-9aa9-e92eb61da056
ليست نصيحة مالية. أجرِ أبحاثك بنفسك.
حتى اليوم، لم يقل مكتب التحقيقات الفيدرالي سوى إنه «على علم» بسرقة Binance. أما الآن، فقد سمّى الجهة المسؤولة. فماذا يمكن فعليًا أن يفعل أي طرف بشأن عملات ETH المسروقة، في حين لا توجد جهة مُصدرة تستطيع تجميدها؟
ما الجديد (إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي، السبت 31 أكتوبر):
- يعزو مكتب التحقيقات الفيدرالي سرقة أكثر من 6 مليارات دولار من Binance (نحو 29 أكتوبر) إلى نشاط كوري شمالي يتتبعه باسم TraderTraitor، وهي المجموعة نفسها التي حمّلها مسؤولية سرقة 1.5 مليار دولار من Bybit في فبراير 2025.
- نشر المكتب، بالاشتراك مع جهاز الخدمة السرية ومصلحة الضرائب الأمريكية ــ قسم التحقيقات الجنائية، قائمة بالعناوين المرتبطة بالقضية، وطلب من مشغّلي THORNode ومشغّلي RPC ومنصات التداول الفوري وخدمات التمويل اللامركزي وشركات التحليلات حظر المعاملات المرتبطة بها.
- تقول الجهات إن الأصول المسروقة يجري تحويلها أساسًا إلى ETH، وتتوقع مزيدًا من غسل الأموال عبر خدمات التمويل اللامركزي ومبادلة العملات الفورية.
لماذا يهم ذلك:
- جمّدت جهات إصدار العملات المستقرة جزءًا من الأموال خلال ساعات. أما ETH فلا جهة مُصدرة لها، لذا يعتمد إيقافها الآن على الخدمات التي ستمر بها الأموال لاحقًا.
- هذا طلب، وليس إدراجًا على قائمة العقوبات أو أمرًا قضائيًا. وحظر معاملة لا يعني استرداد الأموال.
- ذُكرت THORChain بالاسم. وما تزال واجهة برمجة التطبيقات العامة لعُقدها (22:46 بالتوقيت العالمي المنسق) تُظهر توقف التداول على 11 سلسلة من أصل 13، عقب توقف إعادة تنظيم السلسلة هذا الصباح؛ وقد استؤنف التداول على AVAX وXRP.
- ما تزال Binance تستهدف 1 نوفمبر موعدًا لاستئناف عمليات السحب.
حركة السوق (السوق الفوري لدى Binance، 22:46 بالتوقيت العالمي المنسق في 31 أكتوبر، خلال 24 ساعة):
- $BTC 77,642 (+0.8%)
- $ETH 2,258 (+0.9%)
- $BNB 703.4 (+0.5%)
- $RUNE 0.655 (+1.4%)
هذا سياق، لا سبب. وهدوء حركة السوق لا يعني أن السوق قد سعّر مخاطر غسل الأموال، لا صعودًا ولا هبوطًا.
رأيي: إن الإسناد الرسمي للهجوم ونشر قائمة بالعناوين يصعّبان استخدام مسار الأموال، لكن المعيار الحقيقي هو تجميد الأموال وإعادتها. راقبوا مزوّدي الخدمات الذين يؤكدون الحظر، وما إذا كان استئناف السحب في 1 نوفمبر سيتم في موعده.
هل تعتقدون أن طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي حظر المعاملات سيبطئ غسل الأموال فعليًا؟
المصدر: https://tradeassi.com/en/news/80027e1a-82de-4884-9aa9-e92eb61da056
ليست نصيحة مالية. أجرِ أبحاثك بنفسك.