إعلان وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2023 هذا مثير للاهتمام؛ فهو يوثّق كيف ساعد عدد من تجار العملات المشفّرة خارج البورصات (OTC) في تحويل العملات المشفّرة التي بحوزة قراصنة كوريين شماليين إلى عملات ورقية.
بعد أن يسرق القراصنة الكوريون الشماليون العملات، يبدؤون بتمويه مصدرها باستخدام خلاطات العملات على البلوك تشين ومنصات التداول اللامركزية.
ثم يسلّمون العملات التي غُسلت إلى أحد تجار العملات خارج البورصات (OTC)، الذي يحوّلها إلى منصات التداول الرئيسية لبيعها مقابل عملات ورقية. وقد جرت عدة عمليات تحويل من هذا النوع في عام 2021 وحده، بلغ مجموعها ملايين الدولارات.
بعد ذلك، يتولى تاجر آخر للعملات خارج البورصات (OTC) في هونغ كونغ إجراء المدفوعات، فيحوّل الأموال إلى شركات أخرى باسم شركات وهمية. وبهذه الطريقة، تستطيع كوريا الشمالية استخدام حسابات شركات تبدو طبيعية لتجاوز التدقيق المصرفي والدخول إلى النظام المالي الأمريكي.
وفي نهاية المطاف، تُستخدم هذه العملات الورقية لدعم النظام الكوري الشمالي وبرامج الصواريخ والأسلحة النووية.
إضافة إلى ذلك، شملت العقوبات ممثل بنك كوانغسون الكوري الشمالي، شيم هيون-سوب. وهو مطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومتهم بأنه استخدم شركات وهمية لأكثر من عشر سنوات للاحتيال على البنوك الأمريكية وحملها على تحويل الدولارات، ومساعدة كوريا الشمالية في تسوية معاملاتها التجارية.
بعد أن يسرق القراصنة الكوريون الشماليون العملات، يبدؤون بتمويه مصدرها باستخدام خلاطات العملات على البلوك تشين ومنصات التداول اللامركزية.
ثم يسلّمون العملات التي غُسلت إلى أحد تجار العملات خارج البورصات (OTC)، الذي يحوّلها إلى منصات التداول الرئيسية لبيعها مقابل عملات ورقية. وقد جرت عدة عمليات تحويل من هذا النوع في عام 2021 وحده، بلغ مجموعها ملايين الدولارات.
بعد ذلك، يتولى تاجر آخر للعملات خارج البورصات (OTC) في هونغ كونغ إجراء المدفوعات، فيحوّل الأموال إلى شركات أخرى باسم شركات وهمية. وبهذه الطريقة، تستطيع كوريا الشمالية استخدام حسابات شركات تبدو طبيعية لتجاوز التدقيق المصرفي والدخول إلى النظام المالي الأمريكي.
وفي نهاية المطاف، تُستخدم هذه العملات الورقية لدعم النظام الكوري الشمالي وبرامج الصواريخ والأسلحة النووية.
إضافة إلى ذلك، شملت العقوبات ممثل بنك كوانغسون الكوري الشمالي، شيم هيون-سوب. وهو مطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومتهم بأنه استخدم شركات وهمية لأكثر من عشر سنوات للاحتيال على البنوك الأمريكية وحملها على تحويل الدولارات، ومساعدة كوريا الشمالية في تسوية معاملاتها التجارية.
