#كازينوهات_كمبوديا_تلقت_1.07_مليار_دولار_من_العملات_المشفرة
🚨 TRM Labs: تلقت كازينوهات كمبوديا 1.07 مليار دولار من العملات المشفرة
أفادت TRM Labs بأن 34 كيانًا تابعًا لكازينوهات في سيهانوكفيل، كمبوديا، تلقت ما يقارب 1.07 مليار دولار من العملات المشفرة بين 1 يناير و7 سبتمبر 2026.
ذهب 64% (687 مليون دولار) إلى كازينوهات مرتبطة بشبكات خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)
كانت 99.9% من الأموال $USDT على شبكة $TRON.US
بلغ متوسط التدفقات الداخلة 148 مليون دولار شهريًا في أوائل العام، ثم تراجعت لاحقًا إلى نحو 95 مليون دولار
واصلت الكازينوهات والمنافذ المحلية تقديم خدمات تحويل العملات المشفرة إلى نقد مع إجراءات تحقق محدودة
يسلط ذلك الضوء على استمرار بعض الولايات القضائية في كونها منافذ رئيسية لتصريف كميات كبيرة من العملات المشفرة، بما فيها الأموال المرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات. وتُظهر تدفقات $USDT -TRON المستمرة وممارسات اعرف عميلك (KYC) الضعيفة استمرار وجود ثغرات في إنفاذ القوانين. ثمة حاجة إلى تعاون إقليمي أقوى، ومراقبة أفضل للمعاملات على السلسلة، ولوائح محلية أكثر صرامة لإغلاق قنوات تحويل هذه الأموال إلى نقد وحماية سلامة منظومة العملات المشفرة الأوسع.

#Crypto #USDT #TRON #Compliance