أفاد TRM بأن 64% من مبلغ الـ1.07 مليار دولار الذي تلقّاه كازينو شيغانغ ارتبط بأسماء مدرجة على قائمة عقوبات OFAC.
الجهات الرقابية تلاحق قنوات غسل الأموال هذه، ومن المؤكد أن المؤسسات ستسارع إلى قطع علاقاتها بها، ما سيؤدي إلى شحّ الأموال في التداول خارج المنصات.
$BTC
الجهات الرقابية تلاحق قنوات غسل الأموال هذه، ومن المؤكد أن المؤسسات ستسارع إلى قطع علاقاتها بها، ما سيؤدي إلى شحّ الأموال في التداول خارج المنصات.
$BTC