توضح إدارة الأمن السيبراني أسباب تجميد العديد من الحسابات المصرفية بعد معاملات P2P
⚠️ قد تكون المعاملة حقيقية، لكن الأموال المستلمة قد تظل «موضع شبهة»
تحذر إدارة الأمن السيبراني من حالات عديدة باع فيها المستخدمون USDT أو BTC عبر P2P، ثم جُمّدت حساباتهم المصرفية بسبب ارتباط الأموال المستلمة بحسابات يُشتبه في استخدامها لغسل الأموال، أو بأموال ناتجة عن عمليات احتيال.
حتى عندما تكون معاملة العملات المشفرة حقيقية تمامًا، قد يخضع المستلم للتحقيق إذا كان مصدر مبلغ VND المحوّل غير قانوني.
📄 احتفظ بكامل إثباتات المعاملة
يُنصح المستخدمون بالاحتفاظ بكشوف الحسابات المصرفية، وسجل أوامر P2P، ومعلومات الطرف المقابل، ووقت المعاملة، والرسائل، وعنوان المحفظة، ومعرّف المعاملة (TXID)، لإثبات قانونية المعاملة عند الحاجة.
🚫 لا تستلم أموالًا من حساب لا يتطابق اسمه
توصي الجهات المختصة بعدم استلام أموال من حساب مصرفي لا يتطابق اسمه مع هوية الطرف المقابل على المنصة، كما تحذر من إعارة الحسابات الشخصية أو تأجيرها أو تحويل الأموال نيابةً عن الآخرين.
⚠️ قد تكون المعاملة حقيقية، لكن الأموال المستلمة قد تظل «موضع شبهة»
تحذر إدارة الأمن السيبراني من حالات عديدة باع فيها المستخدمون USDT أو BTC عبر P2P، ثم جُمّدت حساباتهم المصرفية بسبب ارتباط الأموال المستلمة بحسابات يُشتبه في استخدامها لغسل الأموال، أو بأموال ناتجة عن عمليات احتيال.
حتى عندما تكون معاملة العملات المشفرة حقيقية تمامًا، قد يخضع المستلم للتحقيق إذا كان مصدر مبلغ VND المحوّل غير قانوني.
📄 احتفظ بكامل إثباتات المعاملة
يُنصح المستخدمون بالاحتفاظ بكشوف الحسابات المصرفية، وسجل أوامر P2P، ومعلومات الطرف المقابل، ووقت المعاملة، والرسائل، وعنوان المحفظة، ومعرّف المعاملة (TXID)، لإثبات قانونية المعاملة عند الحاجة.
🚫 لا تستلم أموالًا من حساب لا يتطابق اسمه
توصي الجهات المختصة بعدم استلام أموال من حساب مصرفي لا يتطابق اسمه مع هوية الطرف المقابل على المنصة، كما تحذر من إعارة الحسابات الشخصية أو تأجيرها أو تحويل الأموال نيابةً عن الآخرين.
