أظهر الهجوم على منصة بينانس، الذي تسبب بخسائر بلغت نحو 6.3 مليارات دولار، أنه لا توجد شركات في قطاع العملات المشفرة كبيرة إلى حد يستحيل معه اختراقها. ويحذر المحللون والمستثمرون من أن الأموال المودعة في المنصة تصبح، في جوهرها، قرضًا غير مضمون لها؛ وحتى التعويض الكامل قد لا يحمي المتداولين من الخسائر ما دامت أموالهم مجمدة، فضلًا عن تعذر استرداد جميع الأموال المسروقة.

قرض على الثقة

أثار الاختراق الشكوك حول قدرة قطاع العملات المشفرة على حماية الأصول الرقمية. ونقلت الوكالة عن مؤسس D2 Finance ومدير الاستثمار فيها، لوكا بارلامينتو، قوله: «الدرس للمستثمر ليس أن العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر، بل أن الأموال في حساب لدى منصة تداول هي قرض غير مضمون تقدّمه لشركة قد تفقد مفاتيحها [للوصول إلى المحافظ]».

يقول بارلامينتو إن على البنوك ومديري الأصول ومشغلي منصات التداول الراغبين في نقل عملياتهم المتعلقة بالسندات الحكومية الأمريكية أو الصناديق أو الأسهم إلى البلوكتشين، اختيار منصة لتسوية هذه المعاملات. وأضاف مؤسس D2 Finance أن الرهان على «أكبر منصة تداول» كان مبررًا قبل الاختراق، لكن حتى الشركة الرائدة في السوق لا تضمن سلامة الأموال.

خطر نداء الهامش

بعد الاختراق، أوقفت #Binance عمليات السحب. وتتعهد بتغطية جميع الخسائر من صندوق التأمين SAFU ومن أموالها الخاصة. ويشرح مؤسس 1Token، دامون شو، كيف يؤثر التجميد في المتداولين: «حتى لو عُوّض المتضررون في نهاية المطاف، فخلال تجميد الأموال قد يجد المتداول نفسه في وضع يحقق فيه أرباحًا على منصة تداول، لكنه لا يستطيع الوصول إلى أمواله، بينما يواجه على منصة أخرى نقصًا في الهامش وتصفية قسرية لمراكزه». ونقلت Reuters عنه ذلك. ويتوقع شو أن يبدأ المشاركون في السوق بالتراجع عن استراتيجيات التداول بين المنصات، وأن يقللوا التداول بالرافعة المالية.

يكتب موقع CoinDesk، نقلًا عن مصادر، أن المستثمرين المؤسسيين يسارعون إلى سحب أصولهم الرقمية من منصات التداول المركزية. ووفقًا لما نقلته Reuters عن أماندا هي، مديرة الاستثمار في ChainUP Investment، فقد باعت شركتها حتى الآن جميع مراكزها على Binance: «نسحب أولًا كل ما يمكن سحبه. أما ما يتعذر سحبه فنبيعه ونحوّل الأموال إلى أصول أكثر أمانًا، مثل العملات المستقرة».

من المرجح أن تكون عملات Bitcoin المسروقة قد ضاعت

يرى بوبي لي، مؤسس شركة Ballet Global المصنّعة لمحافظ العملات المشفرة المادية، أن استعادة العملات المستقرة وحدها ممكنة من الأصول المسروقة، أما عملات Bitcoin فمن المرجح أنها «ضاعت». وقال في مقابلة مع Bloomberg TV: «لقد وقعت جميعها في أيدي القراصنة».

بحسب Binance، نجحت المنصة حتى الآن في تجميد أصول مسروقة بقيمة نحو 3 مليارات دولار. لكن لي يحذر قائلًا: «التجميد لا يعني الاستعادة». إذ يتعين على المنصة التحقيق في الحادثة بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون لفترة طويلة، والعمل على استعادة الأصول المجمدة.

أحوال السوق

جرى تداول Bitcoin ظهر الجمعة عند نحو 77,600 دولار، بانخفاض 3% عن مستواه قبل يوم. ويشير جيفري كندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في Standard Chartered، إلى أن أسعار العملات المشفرة وأسهم الشركات المرتبطة بها تراجعت بوضوح عقب أنباء الهجوم على Binance. ونقل CoinDesk عنه قوله: «أظن أن انخفاض الأسعار لم ينته بعد. ولن نصل إلى قاع جديد إلا بعد فك تجميد الأصول وظهور مزيد من التفاصيل عن الاختراق».

ينصح كندريك المستثمرين بالتطلع إلى Uniswap بعد استقرار الأسعار. ويقول: «لم يسبق أن تعرضت هذه المنصة اللامركزية للتداول (DEX) للاختراق، وبعد الهجوم على Binance، أكبر منصة تداول مركزية، يُفترض أن تستمر حصة التداول في التحول لصالح منصات DEX». ويتوقع كندريك أن يرتفع سعر رمز Uniswap، UNI، إلى 100 دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بسعره الحالي البالغ 7 دولارات. ويصف الخبير اختراق Binance بأنه «سبب إضافي قد يجعل هذا التوقع متحفظًا أكثر من اللازم».

يشير كبير المحللين في ViaBTC، جيف كو، إلى أن بيع عملات Bitcoin المسروقة بسرعة سيكون صعبًا على القراصنة: إذ يمكن تعقب كل عملة، ولا توجد لعملة Bitcoin خدمات خلط كبيرة، أي خدمات تهدف إلى إخفاء مسار المعاملات. لذلك، يرجح أن يظل جزء كبير من هذه العملات «محبوسًا»، وألا يصل إلى السوق إلا بعد سنوات، من دون أن يشكل ضغطًا ملحوظًا على الأسعار. أما Ethereum فمن الأسهل «غسلها»، لذا ستستمر مبيعاتها، ومن المتوقع أن يكون أداؤها أضعف من أداء السوق، بحسب الخبير.

أشار بوبي لي من Ballet Global إلى أن السوق «أصبح أكثر نضجًا بكثير». وقال: «تبلغ قيمة العملات المشفرة تريليونات الدولارات، لذا فإن خسارة مليار أو ملياري دولار أو حتى 5 مليارات دولار في اختراق ليست نهاية العالم». وذكّر جيف كو من ViaBTC بأن سوق العملات المشفرة لم يحتج سوى بضعة أسابيع للتعافي من اختراق Bybit العام الماضي.

ما المعروف عن اختراق Binance

في 29 أكتوبر، سحب مهاجمون نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ Binance عبر عشر سلاسل بلوكتشين، بينها Bitcoin وEthereum وTron وXRP Ledger وSolana، وفقًا لتقرير شركة تحليل البلوكتشين TRM Labs. وأكدت المنصة وقوع الحادثة وأوقفت عمليات السحب على عدة شبكات.

تعزو TRM Labs الهجوم إلى مجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية. وتستند الشركة في استنتاجها إلى بيانات البلوكتشين ومصادر أخرى. ويقول التقرير إن المجموعة نفسها تقف وراء اختراق منصة Bybit وسرقة 1.5 مليار دولار في فبراير 2025.

وفقًا لـTRM Labs، جمّدت Tether وCircle وRipple وشركة العملات المشفرة World Liberty Financial المرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملات مستقرة بقيمة نحو 2.67 مليار دولار، كما جمّد مجلس أمن شبكة Arbitrum نحو 30 مليون دولار إضافية من عملة Ethereum ورموزها الخاصة ARB. وبذلك جُمّد نحو 2.7 مليار دولار إجمالًا، لكن القراصنة ما زالوا يسيطرون على أكثر من 420,000 من عملات Ethereum و18,270 من عملات Bitcoin، تبلغ قيمتها نحو 2.4 مليار دولار، إضافة إلى مبالغ أصغر على سلاسل بلوكتشين أخرى.

وصفت TRM Labs سرقة العملات المشفرة من Binance بأنها الأكبر على الإطلاق. وقالت الشركة إن القراصنة، حتى بعد تجميد العملات المستقرة، ما زالوا يملكون أكثر مما سُرق في أي هجوم سابق.ㅤ