Binance تتعرض لاشتباه في تدفق 5.7 مليار دولار من العملات

بيتكوين تتراجع 4% وإيثر تهبط 4.5%

تجميد 2.54 مليار دولار مع تعرض التمويل اللامركزي لضغوط أيضًا

يشهد سوق العملات المشفرة اضطرابًا عقب اختراق كبير في منصة Binance، أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم. وتشير تقديرات خارجية إلى أن حجم التدفقات الخارجة المشتبه بها يبلغ نحو 5.7 مليار دولار. وتراجع سعر بيتكوين وإيثر، فيما انخفض سعر كل من سولانا وXRP بأكثر من 6%. واتخذت Binance إجراءات لتجميد الأصول وإجراء فحوصات أمنية طارئة، لكن تداعيات الحادث امتدت إلى سوق التمويل اللامركزي (DeFi)، ما أضر بمعنويات المستثمرين.

أفادت CoinDesk في 30 أكتوبر بأن شركة Arkham المتخصصة في تحليل سلاسل الكتل قدّرت أن المحافظ التي يُعتقد بارتباطها بالمهاجم كانت تحتوي على أصول تبلغ قيمتها نحو 5.7 مليار دولار. وكانت Hyperdash قد قدّرت في وقت سابق التدفقات الخارجة بنحو 5.6 مليار دولار. ولا يزال احتساب الخسائر النهائية جارياً، لكن الحادثة، استناداً إلى التقديرات الخارجية وحدها، تُعدّ من بين أكبر عمليات الاختراق المسجلة.

اندلعت الأزمة بعد نقل كمية كبيرة من الأصول من المحفظة الساخنة لـ Binance إلى عنوان جديد. والمحفظة الساخنة متصلة بالإنترنت لمعالجة إيداعات العملاء وسحوباتهم. وغادرت كمية كبيرة من العملات شبكة Ethereum أولاً. ثم رُصدت تحويلات أموال على شبكتي Bitcoin وTron، ما أدى إلى ارتفاع حاد في تقديرات التدفقات الخارجة.

Bitcoin يهبط دون 78,000 دولار مع تزايد التصفية القسرية

شكّل الاختراق ضربة أخرى لسوق العملات المشفرة الذي كان يواجه ضغوطاً بالفعل. وفي الساعة 8:48 صباحاً يوم 30 أكتوبر بتوقيت كوريا، كان Bitcoin يُتداول بسعر 78,058.23 دولاراً في سوق التداول الفوري USDT على Binance، منخفضاً بنسبة 4% عن اليوم السابق. وفي مرحلة ما، هبط Bitcoin دون مستوى 78,000 دولار. كما تراجع Ether بنسبة 4.50% خلال الفترة نفسها إلى 2,252.40 دولاراً.

كانت الخسائر أكبر بين العملات البديلة. وتداولت Solana عند 95.79 دولاراً، منخفضة بنسبة 6.41% عن مستواها قبل 24 ساعة، بينما هبط XRP بنسبة 6.68% إلى 1.2368 دولار. وفي مرحلة ما، انخفض Ether إلى 2,233 دولاراً وSolana إلى 95 دولاراً. وامتدت موجة البيع من أكبر العملات إلى العملات البديلة الرئيسية، ما أثّر سلباً في معنويات السوق عموماً.

أدى البيع المكثف إلى تصفية قسرية لمراكز المتداولين ذوي الرافعة المالية. وأظهرت بيانات CoinGlass تصفية مراكز مشتقات بقيمة نحو 627.7 مليون دولار خلال الساعة التي انتشرت فيها المخاوف بشأن الاختراق. وبلغت قيمة مراكز الشراء نحو 606.6 مليون دولار من الإجمالي. واجتماع هبوط الأسعار والبيع القسري عمّق صدمة السوق.

تجميد 2.54 مليار دولار مع امتداد الصدمة إلى التمويل اللامركزي

قالت Binance في بيان رسمي إن «إجمالي المبلغ الذي تم التحقق من تجميده يبلغ حالياً 2.54 مليار دولار». وأضافت الشركة أن المبلغ قد يرتفع، إذ تتعقب أصولاً إضافية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون ومصدري العملات المستقرة وشركات تحليل سلاسل الكتل.

كما اتسع نطاق قيود الخدمات. وصفت Binance في البداية بعض اضطرابات السحب بأنها خطأ تقني. ثم قالت لاحقاً إنها تجري فحوصاً أمنية وستستأنف عمليات السحب بمجرد حل المشكلة الأمنية بالكامل. كما عُلّق مؤقتاً التداول عبر Binance Alpha، بما في ذلك شراء العملات باستخدام أموال محفظة التداول الفوري وصفقات Alpha الفورية.

نقل المهاجم الأموال إلى التمويل اللامركزي لتجنب تجميد الأصول. واستُبدلت العملات المستقرة التي يمكن لمصدريها تجميدها بعملة Ether، أو استُخدمت ضماناً لاقتراض أصول أخرى. وأفاد موقع Decrypt بأن إحدى المحافظ المرتبطة بالمهاجم أودعت نحو 60 مليون دولار من USDT في Aave واقترضت نحو 19,762 من عملة Ether.

قال أوديسياس لامبريديس، مؤسس Phylax Systems، إن تداعيات اختراق Binance تمتد إلى التمويل اللامركزي. وهذا يعني أن البروتوكولات المالية خارج منصات التداول المركزية قد تواجه مخاطر أيضاً، مع استخدام الأصول المسروقة ضماناً للقروض. وحظرت Aave الإيداعات والاقتراض الجديدة في سوق V3 على الشبكة الرئيسية لـ Ethereum، بينما علّقت Kamino مؤقتاً الاقتراض في أسواق SOL وBTC لديها كإجراء احترازي.

يخضع أيضاً مدى كفاية صندوق حماية مستخدمي Binance، المعروف باسم SAFU، للاختبار. وكشفت Binance في فبراير أن الصندوق كان يضم 15,000 من عملة Bitcoin. وإذا افترضنا الاحتفاظ بهذا المقدار واستخدمنا سعراً قدره 79,000 دولار للعملة الواحدة، فستبلغ قيمة الصندوق نحو 1.185 مليار دولار، أي بفارق كبير عن التقديرات الخارجية للتدفقات الخارجة. وبحسب الخسائر النهائية ونتائج جهود استرداد الأصول، قد تحتاج Binance إلى الاستعانة بموارد تتجاوز الصندوق.

أكدت Binance مراراً أن أموال المستخدمين آمنة. وقال المؤسس تشانغبينغ تشاو أيضاً إن Binance تبدو وكأنها تعرضت للاختراق، وإنه بصفته مساهماً يتوقع تعويض المستخدمين بالكامل. وينصب اهتمام السوق الآن على منع المزيد من التدفقات الخارجة، واسترداد الأصول المجمدة، وتوضيح كيفية تغطية الخسائر. ولاستعادة الثقة في أكبر منصة تداول في العالم، سيتعين على Binance دعم تطميناتها باسترداد الأصول فعلياً واستعادة الخدمات.