🚨 EUA SANCIONAM REDE ENVOLVIDA EM MILHÕES DE DÓLARES EM CRIPTOMOEDAS
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, em 28/10/2026, sanções contra 10 pessoas e uma entidade envolvidas, segundo as autoridades, em esquemas de trabalhadores de tecnologia ligados à Coreia do Norte.
A investigação identificou o uso de identidades falsas, contratações fraudulentas e transferências de criptomoedas para movimentar recursos destinados ao regime norte-coreano.
Dois casos destacados pela OFAC:
• Vitold Obertas: quase US$ 2 milhões em conversões de criptomoedas desde janeiro de 2025.
• Ilya Boykov: aproximadamente US$ 3,5 milhões em operações com criptomoedas desde 2024.
Os valores representam atividades atribuídas a intermediários diferentes e não devem ser interpretados automaticamente como o total movimentado pela rede.
Por que isso importa?
As sanções reforçam a necessidade de monitoramento de transações, identificação de contrapartes e controles contra lavagem de dinheiro.
Para exchanges e instituições financeiras, o caso evidencia riscos de conformidade associados a redes internacionais que utilizam ativos digitais.
A medida não significa que o uso de criptomoedas seja, por si só, ilícito.
Fonte: U.S. Department of the Treasury — OFAC, 28/10/2026.
#Criptomoedas #OFAC #Ciberseguranca #Blockchain #Regulacao #BinanceSquare
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, em 28/10/2026, sanções contra 10 pessoas e uma entidade envolvidas, segundo as autoridades, em esquemas de trabalhadores de tecnologia ligados à Coreia do Norte.
A investigação identificou o uso de identidades falsas, contratações fraudulentas e transferências de criptomoedas para movimentar recursos destinados ao regime norte-coreano.
Dois casos destacados pela OFAC:
• Vitold Obertas: quase US$ 2 milhões em conversões de criptomoedas desde janeiro de 2025.
• Ilya Boykov: aproximadamente US$ 3,5 milhões em operações com criptomoedas desde 2024.
Os valores representam atividades atribuídas a intermediários diferentes e não devem ser interpretados automaticamente como o total movimentado pela rede.
Por que isso importa?
As sanções reforçam a necessidade de monitoramento de transações, identificação de contrapartes e controles contra lavagem de dinheiro.
Para exchanges e instituições financeiras, o caso evidencia riscos de conformidade associados a redes internacionais que utilizam ativos digitais.
A medida não significa que o uso de criptomoedas seja, por si só, ilícito.
Fonte: U.S. Department of the Treasury — OFAC, 28/10/2026.
#Criptomoedas #OFAC #Ciberseguranca #Blockchain #Regulacao #BinanceSquare
