🚨 قد يؤدي بيع USDT عبر P2P إلى تجميد حسابك المصرفي في فيتنام.
كشفت تحقيقات كبرى في غسل الأموال عن مخاطر متزايدة تواجه متداولي العملات الرقمية العاديين.
تُحقق الشرطة الفيتنامية في دا نانغ مع شبكة يُشتبه في غسلها نحو 700 مليار دونغ فيتنامي (أكثر من 26 مليون دولار) عبر معاملات USDT.
ووفقًا للمحققين، يُزعم أن الشبكة:
• استخدمت شركةً واجهةً لتلقي عائدات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
• وزّعت الأموال على عدة حسابات مصرفية لإخفاء مصدرها.
• اشترت USDT عبر منصات من بينها Binance وOKX.
• حوّلت العملات الرقمية إلى محافظ يسيطر عليها أشخاص مرتبطون بالشبكة في كمبوديا.
لكن هناك أمرًا ينبغي لكل متداول عبر P2P أن يفهمه.
أفادت VnExpress بأن حسابًا مصرفيًا لمتداول في مدينة هو تشي منه جُمّد بعد بيعه USDT عبر Binance P2P.
ويُقال إن الدفعة الواردة كانت مرتبطة بحساب يُشتبه في تورطه بغسل الأموال. وحتى راتبه أصبح غير متاح له.
أُعيد تفعيل حسابه بعد خمسة أيام من تقديم أدلة على المعاملة.
وأفاد متداولون آخرون بفرض قيود مماثلة، فيما لا يزال بعضهم ينتظر حلًا.
⚠️ كيف يمكنك تقليل مخاطر التداول عبر P2P؟
1. تعامل مع أطراف موثوقة وموثّقة.
2. تجنب تلقي المدفوعات من حسابات مصرفية لأطراف ثالثة.
3. احتفظ بسجلات المعاملات وكشوف الحسابات المصرفية ولقطات شاشة للطلبات.
4. تواصل مع مصرفك فورًا إذا فُرضت قيود على حسابك.
إن تلقي أموال مشبوهة لا يعني تلقائيًا أنك ارتكبت جريمة. لكن حتى المتداول البريء قد يواجه مراجعة لحسابه بينما تتعقب السلطات الأموال.
هل واجهت قيودًا على حسابك المصرفي بعد معاملة عبر P2P؟
تابعوا ويندي للاطلاع على آخر المستجدات
#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
كشفت تحقيقات كبرى في غسل الأموال عن مخاطر متزايدة تواجه متداولي العملات الرقمية العاديين.
تُحقق الشرطة الفيتنامية في دا نانغ مع شبكة يُشتبه في غسلها نحو 700 مليار دونغ فيتنامي (أكثر من 26 مليون دولار) عبر معاملات USDT.
ووفقًا للمحققين، يُزعم أن الشبكة:
• استخدمت شركةً واجهةً لتلقي عائدات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
• وزّعت الأموال على عدة حسابات مصرفية لإخفاء مصدرها.
• اشترت USDT عبر منصات من بينها Binance وOKX.
• حوّلت العملات الرقمية إلى محافظ يسيطر عليها أشخاص مرتبطون بالشبكة في كمبوديا.
لكن هناك أمرًا ينبغي لكل متداول عبر P2P أن يفهمه.
أفادت VnExpress بأن حسابًا مصرفيًا لمتداول في مدينة هو تشي منه جُمّد بعد بيعه USDT عبر Binance P2P.
ويُقال إن الدفعة الواردة كانت مرتبطة بحساب يُشتبه في تورطه بغسل الأموال. وحتى راتبه أصبح غير متاح له.
أُعيد تفعيل حسابه بعد خمسة أيام من تقديم أدلة على المعاملة.
وأفاد متداولون آخرون بفرض قيود مماثلة، فيما لا يزال بعضهم ينتظر حلًا.
⚠️ كيف يمكنك تقليل مخاطر التداول عبر P2P؟
1. تعامل مع أطراف موثوقة وموثّقة.
2. تجنب تلقي المدفوعات من حسابات مصرفية لأطراف ثالثة.
3. احتفظ بسجلات المعاملات وكشوف الحسابات المصرفية ولقطات شاشة للطلبات.
4. تواصل مع مصرفك فورًا إذا فُرضت قيود على حسابك.
إن تلقي أموال مشبوهة لا يعني تلقائيًا أنك ارتكبت جريمة. لكن حتى المتداول البريء قد يواجه مراجعة لحسابه بينما تتعقب السلطات الأموال.
هل واجهت قيودًا على حسابك المصرفي بعد معاملة عبر P2P؟
تابعوا ويندي للاطلاع على آخر المستجدات
#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
