ترد الآن أنباء عن توسيع التحقيق في قضية غسل الأموال والجرائم المرتبطة بالأموال القذرة @@

ستنتشر عمليات الاحتيال في البيع والشراء، وتهريب المخدرات، والأموال القذرة، وغسل الأموال... كثيرًا عبر
$USDT
.

لسوء الحظ، إذا تورطتم في تداول P2P وكان مصدر الأموال لدى الطرف الآخر غير واضح أو مرتبطًا بشيء ما، فستتأثر سلسلة الحسابات المرتبطة بأكملها.

طريقة التعامل مع الأمر:
- اذهبوا إلى البنك للاستفسار عن معلومات الإيقاف المؤقت للحساب
- ثم أبلغوا أقرب جهة حكومية أو الشرطة، وأدلوا بإفاداتكم بصدق، وسيُرفع الإيقاف

حاليًا، لا يوجد قانون مطبّق على الأصول المشفّرة، لذا ما زلتم في منطقة رمادية؛ أي إنكم لا تخالفون القانون عند تداول الأصول المشفّرة أو شرائها وبيعها (فالـUSDT أيضًا نوع من الأصول المشفّرة).

أما بالنسبة إلى تداول P2P على #Binance ، فمن الأفضل اختيار تاجر موثوق (لديه معاملات كثيرة وتقييمات عديدة...)، فهذا أقل مخاطرة من التعامل مع تاجر جديد.

انتبهوا إلى أن يكون اسم الحساب صحيحًا، وسبب التحويل صحيحًا، والمبلغ صحيحًا... وسيكون كل شيء على ما يرام.

أما المخاطر في عالم العملات المشفّرة فهي موجودة دائمًا، لذا إذا تعرّض حسابكم البنكي للإيقاف، فاتبعوا الطريقة التي ذكرتها أعلاه.