دليل لتجنّب الاحتيال عند بيع العملات الرقمية من شخص لشخص (C2C) بمبلغ 680 ألف يوان!!
في الآونة الأخيرة، أخبرتني إحدى المتابعات أن تاجرًا في إحدى منصات التداول اشترى منها كمية من العملات الرقمية، ولأن المبلغ كان كبيرًا، طلب الطرف الآخر أثناء إتمام الصفقة أن يدفع من بطاقة أخرى، وطمأنها بأن الأموال آمنة وأنها محوّلة من أقارب وأصدقاء، وأنه سيحوّل المال أولًا ثم تستلم هي العملات. وافقت على الصفقة، لكن بطاقتها جُمّدت، واتضح أن جميع الأموال، البالغ مجموعها 680 ألفًا، مرتبطة بالاحتيال.
والأسوأ أنها بطاقة من المستوى الأول. تواصلت الآن مع الشرطة وقدّمت سجل المعاملة عبر الإنترنت، لكنهم طلبوا منها الانتظار، وقد انتظرت عدة أيام، وما زال الرد هو أن تواصل الانتظار.
وهي الآن لا تعرف إن كان عليها الاتصال بالشرطة أم لا؛ فالإكثار من الاتصالات قد يزعجهم، ولا يسعها سوى القلق.
مثل هذه الحوادث شائعة جدًا في عالم العملات الرقمية. سنتناول هذه المسألة بالتفصيل اليوم.
أولًا، ينصح المحامي بأنه إذا كان المبلغ المجمّد كبيرًا، فلا يُنصح بإرسال المستندات عبر الإنترنت؛ فالإجراءات بطيئة جدًا!!
ثانيًا، بما أنها بطاقة من المستوى الأول، فقد تُقتطع الأموال منها وفقًا لإعلان إعادة الأموال الصادر عام 2016.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن مبلغ الـ680 ألفًا قد يُعاد مباشرةً إلى الضحية ويُقتطع من حسابك من دون موافقتك.
وأخيرًا، هذا يعني ضرورة الإسراع في إجراءات رفع التجميد، والاستفسار من الشرطة بوضوح عن آلية رفعه! مثلًا: كيف يُرفع التجميد؟ وما المبلغ الذي سيُعاد؟ وما إلى ذلك.
إذا لم يكن رد الشرطة مُرضيًا، أو كنت لا توافق على قرارها بشأن رفع التجميد، فيمكنك تقديم شكوى إلى جهاز الشرطة الأعلى أو إلى النيابة الشعبية على المستوى نفسه.
كذلك، عليك تجهيز المستندات وإثبات مصدر الأموال التي استخدمتها أصلًا في تداول العملات، وموعد إيداعها، وسجل السحب في هذه الصفقة، إضافةً إلى ما يثبت عملك وكشوفات حركة حسابك المصرفي، وغيرها من المستندات.
#出金
#عالم_العملات_المشفرة
في الآونة الأخيرة، أخبرتني إحدى المتابعات أن تاجرًا في إحدى منصات التداول اشترى منها كمية من العملات الرقمية، ولأن المبلغ كان كبيرًا، طلب الطرف الآخر أثناء إتمام الصفقة أن يدفع من بطاقة أخرى، وطمأنها بأن الأموال آمنة وأنها محوّلة من أقارب وأصدقاء، وأنه سيحوّل المال أولًا ثم تستلم هي العملات. وافقت على الصفقة، لكن بطاقتها جُمّدت، واتضح أن جميع الأموال، البالغ مجموعها 680 ألفًا، مرتبطة بالاحتيال.
والأسوأ أنها بطاقة من المستوى الأول. تواصلت الآن مع الشرطة وقدّمت سجل المعاملة عبر الإنترنت، لكنهم طلبوا منها الانتظار، وقد انتظرت عدة أيام، وما زال الرد هو أن تواصل الانتظار.
وهي الآن لا تعرف إن كان عليها الاتصال بالشرطة أم لا؛ فالإكثار من الاتصالات قد يزعجهم، ولا يسعها سوى القلق.
مثل هذه الحوادث شائعة جدًا في عالم العملات الرقمية. سنتناول هذه المسألة بالتفصيل اليوم.
أولًا، ينصح المحامي بأنه إذا كان المبلغ المجمّد كبيرًا، فلا يُنصح بإرسال المستندات عبر الإنترنت؛ فالإجراءات بطيئة جدًا!!
ثانيًا، بما أنها بطاقة من المستوى الأول، فقد تُقتطع الأموال منها وفقًا لإعلان إعادة الأموال الصادر عام 2016.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن مبلغ الـ680 ألفًا قد يُعاد مباشرةً إلى الضحية ويُقتطع من حسابك من دون موافقتك.
وأخيرًا، هذا يعني ضرورة الإسراع في إجراءات رفع التجميد، والاستفسار من الشرطة بوضوح عن آلية رفعه! مثلًا: كيف يُرفع التجميد؟ وما المبلغ الذي سيُعاد؟ وما إلى ذلك.
إذا لم يكن رد الشرطة مُرضيًا، أو كنت لا توافق على قرارها بشأن رفع التجميد، فيمكنك تقديم شكوى إلى جهاز الشرطة الأعلى أو إلى النيابة الشعبية على المستوى نفسه.
كذلك، عليك تجهيز المستندات وإثبات مصدر الأموال التي استخدمتها أصلًا في تداول العملات، وموعد إيداعها، وسجل السحب في هذه الصفقة، إضافةً إلى ما يثبت عملك وكشوفات حركة حسابك المصرفي، وغيرها من المستندات.
#出金
#عالم_العملات_المشفرة
