فككت أجهزة إنفاذ القانون الروسية خمس منصات لتداول العملات المشفرة وسوقًا على الإنترنت المظلم، يُزعم أنها كانت تقدم خدماتها له.
تأتي هذه الخطوة فيما تسعى موسكو إلى إنهاء جميع أنشطة التداول غير القانونية بالعملات المشفرة، مع أن بعض الإجراءات تهدد أيضًا بقاء المنصات الشرعية.
الشرطة الروسية تغلق منصات لتداول العملات المشفرة متورطة في غسل أموال الإنترنت المظلم
أعلنت وزارة الداخلية الروسية (MVD) عن تفكيك خمس منصات لتداول الأصول الرقمية، قالت إنها استُخدمت لغسل عائدات جرائم.
وكشفت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء أن الوزارة تزعم أن مشغّلي سوق للمخدرات على الإنترنت المظلم استخدموا هذه المنصات، التي لم تُكشف أسماؤها.
كما تم إغلاق المنتدى المرتبط بها أيضًا، والذي كان المستخدمون يناقشون فيه تداول المواد المحظورة عبر الخدمة الخفية.
وقالت إيرينا فولك، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية، إن المنصات استخدمت حلولًا تقنية متقدمة لضمان إخفاء هوية عملائها.
ومع ذلك، وفي تعليق إضافي على نتائج العملية الأخيرة في منشور على تيليغرام نقلته بوابة الأخبار الاقتصادية RBC، أشارت أيضًا إلى:
«ومع ذلك، تمكنت الشرطة من تأمين معلومات عن أكثر من 185,000 معاملة في بورصات العملات المشفرة.»
وشرحت على تطبيق المراسلة ماكس المدعوم من الدولة، بحسب وكالة تاس، أن البورصات حوّلت العملات المشفرة المتحصلة من أنشطة إجرامية إلى أموال نقدية.
وأضافت وكالة الأنباء الروسية الرسمية أن خمسة مشتبه بهم، وهم مشرفو المنتدى المظلم، محتجزون منذ أغسطس 2025.
ووجهت إليهم تهمة «تنظيم جماعة إجرامية» بموجب المادة ذات الصلة من القانون الجنائي الروسي، ووُضعوا قيد الحبس الاحتياطي.
وقالت فولك إنه تم ضبط أجهزة كمبيوتر ووثائق ونقود وعملات مشفرة خلال عمليات التفتيش، فيما يواصل المحققون العمل على تحديد جميع المتورطين، بما في ذلك المستخدمون.
موسكو تشن حملة صارمة على تداول العملات المشفرة غير القانوني وغير المنظم
روسيا، التي شرعت مؤخرًا معاملات العملات المشفرة مثل التداول، اتخذت خطوات للحد من الأنشطة غير القانونية وإخراج بقية القطاع من الظل.
وفي أغسطس، احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 20 شخصًا، وهم موظفو بورصات عملات مشفرة تعمل من مكاتب في منطقة الأعمال «موسكو سيتي».
وفي ذلك الوقت، أصرّت الوكالة على أن المنصات المستهدفة كانت تستخدمها مراكز اتصال مقرها أوكرانيا لغسل الأموال المسروقة من مواطنين روس تم استدراجهم عبر مخططات احتيال مختلفة.
وقالت إن ضباطها أحبطوا تسع قنوات خاضعة لسيطرة أجنبية كانت تُستخدم لنقل الأموال خارج الاتحاد الروسي عبر الأصول المشفرة، كما أفادت وكالة ريجنوم للأنباء.
وأقرّ البرلمان في موسكو مشروع قانون شامل بعنوان «حول العملات الرقمية والحقوق الرقمية» في وقت سابق من هذا الصيف، قبل أن يوقعه الرئيس بوتين ليصبح قانونًا ويدخل حيز التنفيذ في سبتمبر.
ويفرض ترخيصًا على منصات العملات المشفرة مثل البورصات وأمناء الحفظ، وقد أعرب بنك روسيا بالفعل عن أمله في اختفاء الجهات التي تعمل في السوق الرمادية بحلول نهاية العام.
وتعتقد السلطة النقدية أن العديد من هذه الكيانات تعالج أموالًا ذات مصدر غير واضح. كما أن الجهة التنظيمية تشدد بالفعل الرقابة على تداول العملات المشفرة مقابل النقد، وكذلك على عمليات التبادل بين الأفراد.
ومنذ تأسيس الإطار القانوني الجديد، خوّل البنك المركزي الروسي ما يقرب من عشرين منظمة لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة والحفظ.
ومن بين أول المشاركين المسجلين في السوق المنظمة أكبر البنوك ذات الملكية الحكومية الغالبة، سبير وف تي بي، وكذلك بورصتا موسكو وسانت بطرسبرغ.
بورصات العملات المشفرة الصغيرة تواجه متطلبات روسيا غير القابلة للتحقيق
هذا الأسبوع، أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الجهة المنظمة للسياسة النقدية أصدرت توضيحات بشأن بعض القواعد التي يتعين على مقدمي الخدمات المرخصين الالتزام بها.
فعلى سبيل المثال، يتعين على بورصات العملات المشفرة تسوية الحسابات مع عملائها إما بالتزامن مع تنفيذ المعاملة أو فورًا بعد ذلك.
وبعبارة أخرى، لن يكون بمقدورها تأجيل تنفيذ أي طلب على الإطلاق، حتى إلى نهاية اليوم، كما أشارت منصة Bits.media الإخبارية يوم الاثنين.
وأشار خبراء الصناعة الذين أجرت معهم صحيفة كوميرسانت مقابلات يوم الثلاثاء إلى أن اللاعبين الكبار فقط هم من ستكون لديهم الوسائل اللازمة لمعالجة المعاملات بهذه السرعة.
هذا المستوى من الكفاءة التشغيلية، كما يُرى في تداول الأسهم والسندات، يتطلب تنسيقًا سلسًا عبر البنية التحتية للسوق بأكمله، بحسب ما أوضح الخبراء.
وسيشكّل ذلك تحديًا كبيرًا لبورصات العملات المشفرة الصغيرة التي لم تؤسس بعد الروابط اللازمة مع المؤسسات المصرفية وأمناء الأصول الرقمية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات المشفرة. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.