ما كنت تتوقع ذلك، أليس كذلك! تتبّعَت الشرطة الإسبانية مسار عملات بيتكوين بعد انهيار Arbistar، وكانت المفارقة مقلقة للغاية: فبحسب تقرير نُشر في 26 أكتوبر، وبعد أن جمّدت المنصة الحسابات في سبتمبر 2020، تبيّن أن محافظ مرتبطة بها واصلت تحويل الأموال على نطاق واسع. وقال المحققون إن نحو 881 BTC حُوّلت إلى محافظ خارجية وقت الانهيار؛ وبين يناير ومارس 2021، تجاوز إجمالي التحويلات الواردة والصادرة للمحافظ المرتبطة 20 ألف BTC، بقيمة تزيد على 1.1 مليار دولار وفق سعر 31 مارس 2021. وقدّر التقرير قيمتها بنحو 1.6 مليار دولار وفق أسعار ذلك الوقت.
كانت الشركة الأم لـArbistar، وهي Arbicorp، تروّج آنذاك لروبوت تداول آلي للعملات المشفرة، وتَعِد بعائد أسبوعي يبلغ نحو 28%، ما جذب مستثمرين من 30 إقليماً إسبانياً، إضافة إلى المكسيك وفنزويلا وفرنسا وأندورا وغيرها. وصنّفت السلطات الإسبانية الشركة لاحقاً على أنها مخطط هرمي، ووصل عدد المتضررين إلى 32 ألف شخص، فيما تراوحت تقديرات الخسائر بين 111 مليون دولار وأكثر من 220 مليون دولار.
وذكر التقرير أن الادعاء العام أفاد في عام 2020 بأن مصير نحو مليار دولار من أموال المستثمرين مجهول. ويرى المحققون أن المعاملات المرتبطة بها انتهت إلى الدائرة المقربة من الإدارة، من دون مبرر تشغيلي طبيعي، ولذلك ينصبّ التركيز على احتمال إخفاء الأصول وغسل الأموال. وحُكم على المؤسس Santiago Fuentes Jover بالسجن 16 عاماً، وعلى شريكه Diego Fernández Nojarova بالسجن 11 عاماً، لكن تتبّع الأموال لا يزال مستمراً.
أما تأثير القضية في سوق العملات المشفرة عموماً، فتقييمي محايد: لا يتضمن التقرير بيانات عن سعر BTC أو رد فعل السوق، لذلك لا يمكن الاستناد إليه للحكم بأن السوق صاعد أو هابط. وبالنسبة إلى المستثمرين، تبدو القضية تحذيراً سلبياً بشأن الثقة والامتثال؛ أما ما إذا كانت هذه التحويلات قد تسببت في ضغوط بيع في السوق، فلا يقدم التقرير دليلاً على ذلك، ولا يمكن الجزم به.
في هذه القضية، ما الذي يستحق المتابعة أكثر من غيره: إلى أين انتهى المطاف بالأموال، وهل يمكن استرداد الأصول المتبقية؟
$BTC $ETH
مصدر الخبر: Bitcoin.com News
كانت الشركة الأم لـArbistar، وهي Arbicorp، تروّج آنذاك لروبوت تداول آلي للعملات المشفرة، وتَعِد بعائد أسبوعي يبلغ نحو 28%، ما جذب مستثمرين من 30 إقليماً إسبانياً، إضافة إلى المكسيك وفنزويلا وفرنسا وأندورا وغيرها. وصنّفت السلطات الإسبانية الشركة لاحقاً على أنها مخطط هرمي، ووصل عدد المتضررين إلى 32 ألف شخص، فيما تراوحت تقديرات الخسائر بين 111 مليون دولار وأكثر من 220 مليون دولار.
وذكر التقرير أن الادعاء العام أفاد في عام 2020 بأن مصير نحو مليار دولار من أموال المستثمرين مجهول. ويرى المحققون أن المعاملات المرتبطة بها انتهت إلى الدائرة المقربة من الإدارة، من دون مبرر تشغيلي طبيعي، ولذلك ينصبّ التركيز على احتمال إخفاء الأصول وغسل الأموال. وحُكم على المؤسس Santiago Fuentes Jover بالسجن 16 عاماً، وعلى شريكه Diego Fernández Nojarova بالسجن 11 عاماً، لكن تتبّع الأموال لا يزال مستمراً.
أما تأثير القضية في سوق العملات المشفرة عموماً، فتقييمي محايد: لا يتضمن التقرير بيانات عن سعر BTC أو رد فعل السوق، لذلك لا يمكن الاستناد إليه للحكم بأن السوق صاعد أو هابط. وبالنسبة إلى المستثمرين، تبدو القضية تحذيراً سلبياً بشأن الثقة والامتثال؛ أما ما إذا كانت هذه التحويلات قد تسببت في ضغوط بيع في السوق، فلا يقدم التقرير دليلاً على ذلك، ولا يمكن الجزم به.
في هذه القضية، ما الذي يستحق المتابعة أكثر من غيره: إلى أين انتهى المطاف بالأموال، وهل يمكن استرداد الأصول المتبقية؟
$BTC $ETH
مصدر الخبر: Bitcoin.com News
