أفضى تسليم تشاو إلى المثول أمام محكمة في كاليفورنيا
مثل تشنغ تشاو، المواطن الصيني البالغ من العمر 44 عامًا، أمام المحكمة الجزئية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا في 23 أكتوبر، بعد تسليمه من هولندا. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية تسليم تشاو على خلفية عملية احتيال استثماري مزعومة أُديرت من مراكز احتيال في كمبوديا.
تعود تهمة التآمر لغسل الأموال الموجهة إلى تشاو إلى أغسطس 2025، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا. وتعاون مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل مع السلطات الهولندية لضمان القبض عليه وتسليمه.
صرّح مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من القسم الجنائي بوزارة العدل:
«ينبغي أن يكون هذا التسليم درسًا لكل من يسعى إلى استغلال الأمريكيين المستضعفين من الخارج».
أقرّ ثمانية متواطئين بالذنب، من بينهم شينغشنغ خه وجينليانغ سو، اللذان أقرا بالتآمر لمزاولة نشاط تحويل أموال دون ترخيص. وحُكم عليهما بالسجن لمدة 51 و46 شهرًا على التوالي. وتندرج قضية تشاو ضمن مبادرة القسم الجنائي لمكافحة الاحتيال باستخدام التقنيات السيبرانية.
يُزعم أن أموال الضحايا حُوّلت إلى $USDT
يُزعم أن المشاركين في الخارج تواصلوا مع ضحايا محتملين عبر اتصالات غير مطلوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومكالمات هاتفية، ورسائل نصية، وخدمات المواعدة عبر الإنترنت. وبعد كسب ثقتهم، روّجوا لاستثمارات احتيالية في الأصول الرقمية عبر منصات مزيفة لتداول العملات المشفرة، صُممت لتبدو شبيهة بالبورصات الشرعية.
أُوهم الضحايا بأن قيمة استثماراتهم آخذة في الارتفاع، بينما يُزعم أن المشاركين كانوا يحوّلون أموالهم عبر شبكة مالية عابرة للحدود. ويصف المدعون تحويلات شملت شركات واجهة في الولايات المتحدة، وحسابات مصرفية دولية، ومحافظ للأصول الرقمية. وقد حُوّل أكثر من 36.9 مليون دولار أمريكي من حسابات يسيطر عليها المتواطئون إلى حساب واحد في بنك ديلتك في جزر البهاما.
يُزعم أن تشاو ومشاركين آخرين اتفقوا مع البنك على تحويل هذه الأموال إلى العملة المستقرة تيثر ($USDT)، ونقل الرموز إلى محفظة أصول رقمية في كمبوديا. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، قام المتواطئون في ذلك البلد بعد ذلك بتحويل $USDT إلى قادة مراكز الاحتيال الإقليمية.
يوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن سجلات المعاملات على سلسلة الكتل المتاحة للجمهور يمكن أن تساعد المحققين على تتبع تحويلات العملات المشفرة. وقد تجعل التحويلات إلى ولايات قضائية أجنبية تتبع تدفقات الأموال أكثر صعوبة، ولا سيما عندما تكون قواعد مكافحة غسل الأموال في تلك البلدان ضعيفة.
قضايا منفصلة تستهدف شبكات احتيال في الخارج
في يناير، وفي إطار تحقيق منفصل، سلّمت السلطات الكمبودية تشن تشي، رئيس مجموعة برنس، إلى الصين. ومجموعة برنس هي مجموعة أعمال كمبودية تنشط في قطاعات مختلفة. واتُهم تشن بقيادة عمليات احتيال بالعملات المشفرة مرتبطة بالعمل القسري.
في يونيو، ألقت السلطات اليابانية، في قضية منفصلة، القبض في أوساكا على هو شي، المشتبه في كونه شريكًا لمجموعة برنس، للاشتباه في تزويره وثائق رسمية. وحددت الشرطة صلته بهذه المجموعة، التي كانت السلطات الأمريكية تحقق معها على خلفية اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال.
في سبتمبر، نفذت قوة العمل «Scam Center Strike Force» التابعة لوزارة العدل الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية، عملية استهدفت «Xinbi Guarantee»، وهي منصة إلكترونية ناطقة بالصينية يُزعم أنها تربط المشغلين بمورّدين يعرضون مواقع احتيالية وخدمات لغسل الأموال. وصادرت السلطات الفيدرالية عملات مشفرة بقيمة نحو 52 مليون دولار في يوم واحد، لترتفع القيمة الإجمالية للأصول التي صادرتها «قوة العمل الخاصة لمكافحة الاحتيال» إلى نحو 938 مليون دولار.