سُلِّم المواطن الصيني Zheng Zhao من هولندا إلى الولايات المتحدة، ومثل أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا في 23 أكتوبر.
ويُشتبه في تورطه في قضية احتيال استثماري وغسل أموال، طالت 174 ضحية أمريكية وتجاوزت الأموال المرتبطة بها 36.9 مليون دولار. وقالت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إن عمليات الاحتيال أُديرت من مراكز احتيال في كمبوديا. وذكر الادعاء أن أكثر من 36.9 مليون دولار حُوِّلت من حسابات يسيطر عليها شركاء في الجريمة إلى حساب في بنك Deltec Bank في جزر البهاما، ثم حُوِّلت إلى العملة المستقرة $USDT ونُقلت إلى محفظة أصول رقمية في كمبوديا. وقد أقرّ 8 متهمين آخرين في القضية بالذنب؛ ويواجه Zheng Zhao تهمة التآمر لغسل الأموال، وقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا أُدين. (Bitcoin.com News)$BTC