توقفت يدي عن التمرير عندما صادفت هذا الخبر: أُسلم تشنغ تشاو، البالغ من العمر 44 عاماً، من هولندا إلى الولايات المتحدة، ومثُل أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا يوم 23 أكتوبر. تقول لائحة الاتهام إنه شارك في عصابة كانت تستدرج الأمريكيين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والهاتف ومنصات المواعدة، ثم تغريهم باستخدام منصات تداول مزيفة داخل مجمعات الاحتيال في كمبوديا. كانت الأرصدة الظاهرة ترتفع كل يوم، بينما كانت الأموال قد حُوّلت فعلياً منذ وقت مبكر — 174 ضحية، وخسائر تجاوزت 36.9 مليون دولار. مرّت الأموال أولاً عبر حسابات أمريكية وهمية إلى بنك ديلتك في جزر البهاما، ثم حُوّلت إلى عملة $USDT وأُرسلت إلى محافظ في كمبوديا لتوزيعها بين أفراد العصابة. أقرّ 8 أشخاص في القضية نفسها بالذنب، وحُكم على اثنين منهم بالسجن 51 و46 شهراً. ويواجه هو اتهاماً بالتآمر لغسل الأموال، تصل عقوبته القصوى إلى 20 عاماً، لكن ما يزال الأمر مجرد اتهام ولم تثبت إدانته بعد. اختاروا موقفكم في التعليقات: أ) أخيراً بدأت ملاحقة المطلوبين عبر الحدود تأخذ الأمر بجدية؛ ب) القبض على واحد يكشف الشبكة كلها، لكن المجمعات تواصل عملها كما هي. أيهما تختارون؟
$BTC $ETH #引渡 #诈骗 #كمبوديا