تلقّت بعض فرق P2P وOTC، دون قصد، أموالًا مشبوهة من هؤلاء. وقد يكون هذا أحد أسباب قيام بعض البنوك مؤخرًا بتجميد حسابات بعض المتداولين في P2P، بسبب الاشتباه بارتباطها بتدفقات أموال F2.
إلى جانب ذلك، لا يُستبعد أن تكون بعض الجهات تستغل هذه الحادثة لتكثيف التغطية الإعلامية وإطلاق حملات ترويجية مدفوعة، ما يزيد القلق في مجتمع العملات الرقمية ويجعل كثيرًا من الشباب أكثر حذرًا عند إجراء تداولات P2P. أما الهدف من ذلك، فبإمكانكم استنتاجه...
ومع ذلك، ينبغي النظر إلى المسألة بموضوعية: فقد تأثرت بعض الحسابات بالفعل، لكن لا ينبغي افتراض أن جميع أنشطة P2P تنطوي على المستوى نفسه من المخاطر. فمستوى المخاطر يعتمد إلى حد كبير على مصدر الأموال، والطرف المقابل في التداول، وإجراءات الرقابة التي يتبعها كل طرف.
نصائح لكم في هذه الفترة:
- أعطوا الأولوية للتداول مع تجار تعرفونهم، ولديهم سجل جيد في التداول وإجراءات تحقق واضحة. لكن تذكروا أن التعامل مع طرف مألوف لا يعني أن التداول آمن تمامًا، إذ قد تظهر مشكلات في مصدر الأموال خارجة عن نطاق سيطرتكم.
- لا تتهاونوا لمجرد أن التاجر لديه عدد كبير من التداولات أو يقدم سعرًا جيدًا.
- احتفظوا بسجل كامل للتداولات، وتفاصيل التحويلات، والأدلة ذات الصلة.
- إذا لم تكن لديكم حاجة ملحّة لشراء USDT أو بيعه، فيمكنكم التفكير مؤقتًا في تقليل وتيرة تداولات P2P للحد من المخاطر غير الضرورية.
كونوا حذرين يا شباب 💰
$COLLECT $CT $ETHFI
إلى جانب ذلك، لا يُستبعد أن تكون بعض الجهات تستغل هذه الحادثة لتكثيف التغطية الإعلامية وإطلاق حملات ترويجية مدفوعة، ما يزيد القلق في مجتمع العملات الرقمية ويجعل كثيرًا من الشباب أكثر حذرًا عند إجراء تداولات P2P. أما الهدف من ذلك، فبإمكانكم استنتاجه...
ومع ذلك، ينبغي النظر إلى المسألة بموضوعية: فقد تأثرت بعض الحسابات بالفعل، لكن لا ينبغي افتراض أن جميع أنشطة P2P تنطوي على المستوى نفسه من المخاطر. فمستوى المخاطر يعتمد إلى حد كبير على مصدر الأموال، والطرف المقابل في التداول، وإجراءات الرقابة التي يتبعها كل طرف.
نصائح لكم في هذه الفترة:
- أعطوا الأولوية للتداول مع تجار تعرفونهم، ولديهم سجل جيد في التداول وإجراءات تحقق واضحة. لكن تذكروا أن التعامل مع طرف مألوف لا يعني أن التداول آمن تمامًا، إذ قد تظهر مشكلات في مصدر الأموال خارجة عن نطاق سيطرتكم.
- لا تتهاونوا لمجرد أن التاجر لديه عدد كبير من التداولات أو يقدم سعرًا جيدًا.
- احتفظوا بسجل كامل للتداولات، وتفاصيل التحويلات، والأدلة ذات الصلة.
- إذا لم تكن لديكم حاجة ملحّة لشراء USDT أو بيعه، فيمكنكم التفكير مؤقتًا في تقليل وتيرة تداولات P2P للحد من المخاطر غير الضرورية.
كونوا حذرين يا شباب 💰
$COLLECT $CT $ETHFI
