أدرجت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، في وثيقة التشاور بشأن إرشادات الجرائم المالية، أمثلة على «الممارسات الجيدة» و«الممارسات السيئة» في التحقق من المحافظ وتحليل سلاسل الكتل، لتسترشد بها شركات العملات المشفرة.
وترد هذه الأمثلة في وقت تستعد فيه شركات العملات المشفرة لتوسيع نطاق الرقابة التنظيمية عليها. وبالنسبة إلى العاملين في القطاع، تقدم هذه المشاورة معايير تشغيلية يمكن الاسترشاد بها، لا مجرد متطلبات عامة؛ لكنها لا تزال في هذه المرحلة مسودة مطروحة للتشاور، ولم تصبح قواعد نهائية بعد.
وترد هذه الأمثلة في وقت تستعد فيه شركات العملات المشفرة لتوسيع نطاق الرقابة التنظيمية عليها. وبالنسبة إلى العاملين في القطاع، تقدم هذه المشاورة معايير تشغيلية يمكن الاسترشاد بها، لا مجرد متطلبات عامة؛ لكنها لا تزال في هذه المرحلة مسودة مطروحة للتشاور، ولم تصبح قواعد نهائية بعد.