تلقّوا 1.16 مليار دولار، لكن لم يُودَع للتداول فعليًا سوى 26 مليون دولار.
لم تكن هذه خسارة في التداول، بل لم يكن هناك تداول من الأساس.
طلب المدعي العام لولاية نيويورك، يوم الخميس، من المحكمة إلزام مؤسس NovaTech بدفع 1.37 مليار دولار: 1.13 مليار دولار لاسترداد الأموال، إضافةً إلى 232.5 مليون دولار فوائد. وهذه تفاصيل الحساب: بين أغسطس 2019 ومايو 2023، حوّل المستثمرون 1.16 مليار دولار إلى محافظ NovaTech؛ لكن لم يُودَع لدى مزوّد خدمات التداول B2Broker سوى 25.99 مليون دولار، وخسر المتداولون هناك 18.19 مليون دولار منها.
أين ذهبت الأموال؟
ذهب ما لا يقل عن 134.5 مليون دولار من عمليات السحب إلى المحافظ الشخصية للزوجين المؤسِّسين. أما الأرباح المزعومة التي دُفعت للمستثمرين الأوائل، فكانت تُموَّل من أموال المستثمرين اللاحقين؛ إذ اعتمدوا على أموال جديدة للاستمرار في الوفاء بوعودهم بعوائد أسبوعية تتراوح بين 2% و4%. واستهدفوا المهاجرين والمجتمعات الدينية، واستقطبوا الناس مجموعةً تلو الأخرى عبر مجموعات الصلاة وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي ولاية نيويورك وحدها، تجاوز عدد الضحايا 11,000 شخص.
وفي أغسطس 2025، صدر حكم غيابي بمسؤولية المؤسس؛ فقد فرّ من الولايات المتحدة ولم يحضر حتى جلسات المحكمة.
باختصار، كلما بدا العائد الموعود أكثر ضمانًا، وجب أن نسأل أولًا: هل دخلت الأموال السوق فعلًا؟ إذا لم تتطابق الحسابات، فمهما بدت القصة مقنعة، فهي جوفاء.
لم تكن هذه خسارة في التداول، بل لم يكن هناك تداول من الأساس.
لم تكن هذه خسارة في التداول، بل لم يكن هناك تداول من الأساس.
طلب المدعي العام لولاية نيويورك، يوم الخميس، من المحكمة إلزام مؤسس NovaTech بدفع 1.37 مليار دولار: 1.13 مليار دولار لاسترداد الأموال، إضافةً إلى 232.5 مليون دولار فوائد. وهذه تفاصيل الحساب: بين أغسطس 2019 ومايو 2023، حوّل المستثمرون 1.16 مليار دولار إلى محافظ NovaTech؛ لكن لم يُودَع لدى مزوّد خدمات التداول B2Broker سوى 25.99 مليون دولار، وخسر المتداولون هناك 18.19 مليون دولار منها.
أين ذهبت الأموال؟
ذهب ما لا يقل عن 134.5 مليون دولار من عمليات السحب إلى المحافظ الشخصية للزوجين المؤسِّسين. أما الأرباح المزعومة التي دُفعت للمستثمرين الأوائل، فكانت تُموَّل من أموال المستثمرين اللاحقين؛ إذ اعتمدوا على أموال جديدة للاستمرار في الوفاء بوعودهم بعوائد أسبوعية تتراوح بين 2% و4%. واستهدفوا المهاجرين والمجتمعات الدينية، واستقطبوا الناس مجموعةً تلو الأخرى عبر مجموعات الصلاة وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي ولاية نيويورك وحدها، تجاوز عدد الضحايا 11,000 شخص.
وفي أغسطس 2025، صدر حكم غيابي بمسؤولية المؤسس؛ فقد فرّ من الولايات المتحدة ولم يحضر حتى جلسات المحكمة.
باختصار، كلما بدا العائد الموعود أكثر ضمانًا، وجب أن نسأل أولًا: هل دخلت الأموال السوق فعلًا؟ إذا لم تتطابق الحسابات، فمهما بدت القصة مقنعة، فهي جوفاء.
لم تكن هذه خسارة في التداول، بل لم يكن هناك تداول من الأساس.