قدّمت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس طلبًا لإصدار حكم غيابي ضد شركة NovaTech ومؤسسيها سينثيا بيتيون وإيدي بيتيون، مطالبةً بتعويض إجمالي قدره 1.37 مليار دولار (يشمل ردّ الأموال المتحصّل عليها والفوائد). وتتهمهم بإدارة مخطط احتيالي من نوع بونزي/هرمي في العملات المشفرة والعملات الأجنبية باسم NovaTech FX، وكان المشروع يُعرف سابقًا باسم AWS Mining.
- تفاصيل القضية: بين عامَي 2019 و2023، زعموا أنهم يجرون تداولًا آليًا في العملات الأجنبية والأصول المشفرة ويحققون عوائد أسبوعية ثابتة، ووسّعوا نشاطهم عبر نظام متعدد المستويات لاستقطاب المستثمرين مقابل عمولات إحالة. لكن أقل من 26 مليون دولار فقط استُخدمت في تداولات حقيقية؛ أما الأموال المتبقية فاعتمدوا فيها على أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد المستخدمين القدامى وعمولات الترويج. وبلغ عدد الضحايا مئات الآلاف، بينهم عدد كبير من المستثمرين المنتمين إلى الجالية الهايتية.
- الخلفية: سبق أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى منفصلة في القضية، وقدّرت حجمها بـ650 مليون دولار. وتلاحق ولاية نيويورك المتهمين هذه المرة بشكل مستقل بموجب قانون مارتن (Martin Act)، وتشمل القضية مجموعتي الأموال المرتبطتين بمخططَي AWS Mining وNovaTech.
- المستجدات: لم يحضر المدعى عليهم للدفاع عن أنفسهم، وانتقلت القضية إلى إجراءات الحكم الغيابي. وفي حال كسب الدعوى، ستبدأ الولاية إجراءات استرداد الأصول.
- تفاصيل القضية: بين عامَي 2019 و2023، زعموا أنهم يجرون تداولًا آليًا في العملات الأجنبية والأصول المشفرة ويحققون عوائد أسبوعية ثابتة، ووسّعوا نشاطهم عبر نظام متعدد المستويات لاستقطاب المستثمرين مقابل عمولات إحالة. لكن أقل من 26 مليون دولار فقط استُخدمت في تداولات حقيقية؛ أما الأموال المتبقية فاعتمدوا فيها على أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد المستخدمين القدامى وعمولات الترويج. وبلغ عدد الضحايا مئات الآلاف، بينهم عدد كبير من المستثمرين المنتمين إلى الجالية الهايتية.
- الخلفية: سبق أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى منفصلة في القضية، وقدّرت حجمها بـ650 مليون دولار. وتلاحق ولاية نيويورك المتهمين هذه المرة بشكل مستقل بموجب قانون مارتن (Martin Act)، وتشمل القضية مجموعتي الأموال المرتبطتين بمخططَي AWS Mining وNovaTech.
- المستجدات: لم يحضر المدعى عليهم للدفاع عن أنفسهم، وانتقلت القضية إلى إجراءات الحكم الغيابي. وفي حال كسب الدعوى، ستبدأ الولاية إجراءات استرداد الأصول.