أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن، نيويورك (SDNY)، للتو صدور الحكم: حُكم على وسيط العملات المشفرة الكولومبي ليوناردو دي خيسوس زولواجا دوكي (الملقب بـ«Rey») بالسجن 160 شهرًا (أكثر من 13 عامًا بقليل)، لاستخدامه USDT في غسل عائدات المخدرات عبر الحدود.
أبرز التفاصيل: بين مايو ونوفمبر 2023، قاد عملية تحويل نحو 14.5 مليون دولار من عائدات المخدرات إلى عملة Tether، ثم إعادة الأموال إلى كولومبيا عبر شركات صرافة غير مرخصة وشركات واجهة في الولايات المتحدة. أما المتآمر معه في القضية، ماكسيميليان دي هوب كارتييه، فقد مرّت عبر أعمال الصرافة غير المرخصة التابعة له أموال غير مشروعة تجاوزت قيمتها الإجمالية 470 مليون دولار، وصدر بحقه حكم منفصل بالسجن 8 سنوات. كما حُكم على زولواجا بالسجن لمشاركته في مؤامرة مرتبطة باستيراد الكوكايين، وصودرت أصول تبلغ قيمتها نحو 14.75 مليون دولار، إضافة إلى 4 عناوين للعملات المشفرة يسيطر عليها.
إنها الحيلة نفسها مجددًا: استخدام العملات المستقرة كوسيط، ثم تمرير الدولارات عبر شركات واجهة. وتكثف جهات إنفاذ القانون مراقبتها لعمليات «غسل الأموال عبر الحدود باستخدام USDT».
#USDT #洗钱 #SDNY
أبرز التفاصيل: بين مايو ونوفمبر 2023، قاد عملية تحويل نحو 14.5 مليون دولار من عائدات المخدرات إلى عملة Tether، ثم إعادة الأموال إلى كولومبيا عبر شركات صرافة غير مرخصة وشركات واجهة في الولايات المتحدة. أما المتآمر معه في القضية، ماكسيميليان دي هوب كارتييه، فقد مرّت عبر أعمال الصرافة غير المرخصة التابعة له أموال غير مشروعة تجاوزت قيمتها الإجمالية 470 مليون دولار، وصدر بحقه حكم منفصل بالسجن 8 سنوات. كما حُكم على زولواجا بالسجن لمشاركته في مؤامرة مرتبطة باستيراد الكوكايين، وصودرت أصول تبلغ قيمتها نحو 14.75 مليون دولار، إضافة إلى 4 عناوين للعملات المشفرة يسيطر عليها.
إنها الحيلة نفسها مجددًا: استخدام العملات المستقرة كوسيط، ثم تمرير الدولارات عبر شركات واجهة. وتكثف جهات إنفاذ القانون مراقبتها لعمليات «غسل الأموال عبر الحدود باستخدام USDT».
#USDT #洗钱 #SDNY