شبكة إجرامية تحقق 50 مليون دولار يوميًا: الكشف عن شبكة خفية للتحويلات العابرة للحدود
كُشف في الولايات المتحدة عن وثائق تحقيق في شبكة مالية دولية أجرت معاملات غير قانونية في ولايات قضائية مختلفة، من بينها الولايات المتحدة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة وروسيا. ووفقًا للتحقيقات، نسّق فريق Just World Pro Crypto Team تحريك الأصول عبر تطبيقات المراسلة وقنوات تداول العملات المشفرة خارج البورصة، مع معالجة ما يصل إلى 50 مليون دولار يوميًا.
كان أحد المشتبه بهم، الذي أُلقي القبض عليه في ميامي، يعمل وسيطًا للعملات المشفرة، ويساعد العملاء على الالتفاف على العقوبات. وأُخفيت المعاملات في صورة عمليات تداول بين الأفراد (P2P)، باستخدام سعاة. ومن شأن هذه السابقة أن تزيد الضغط التنظيمي على المحافظ غير الخاضعة للحفظ وقطاع التداول خارج البورصة.
كُشف في الولايات المتحدة عن وثائق تحقيق في شبكة مالية دولية أجرت معاملات غير قانونية في ولايات قضائية مختلفة، من بينها الولايات المتحدة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة وروسيا. ووفقًا للتحقيقات، نسّق فريق Just World Pro Crypto Team تحريك الأصول عبر تطبيقات المراسلة وقنوات تداول العملات المشفرة خارج البورصة، مع معالجة ما يصل إلى 50 مليون دولار يوميًا.
كان أحد المشتبه بهم، الذي أُلقي القبض عليه في ميامي، يعمل وسيطًا للعملات المشفرة، ويساعد العملاء على الالتفاف على العقوبات. وأُخفيت المعاملات في صورة عمليات تداول بين الأفراد (P2P)، باستخدام سعاة. ومن شأن هذه السابقة أن تزيد الضغط التنظيمي على المحافظ غير الخاضعة للحفظ وقطاع التداول خارج البورصة.
