2. البنية الدقيقة لآلية الإبلاغ الشهري
#BankOfKoreaToRequireMonthlyCrossBorderCryptoReports #BankOfKoreaToRequireMonthlyCrossBorderCryptoReports #BankOfKoreaToRequireMonthlyCrossBorderCryptoReports #BankOfKoreaToRequireMonthlyCrossBorderCryptoReports #BankOfKoreaToRequireMonthlyCrossBorderCryptoReports
2. البنية الدقيقة لآلية الإبلاغ الشهري
تُلزم القناة التشغيلية التي طبّقها $BOKF.US
مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية المحليين (مثل $Upbit و$Bithumb و$Coinone) بإعادة تهيئة أنظمة الامتثال الداخلية لديهم لتزويد مركز تحليلات البيانات التابع للبنك المركزي بالبيانات كل 30 يومًا. ويُنظَّم تدفق البيانات والرقابة وفق التسلسل الهرمي التالي للبيانات الإلزامية:
[معاملة عابرة للحدود لمقدّم خدمات أصول افتراضية] ➔ جمع البيانات آليًا (المبلغ، الطرف المقابل، الوجهة)
│
▼ (الدورية: كل 30 يومًا)
[قاعدة بيانات الاستخبارات التابعة لبنك كوريا]
│
▼
[النمذجة الاحترازية الكلية والتحقيق الجنائي]
تشمل مصفوفة البيانات التي يتعين على المنصات الإبلاغ عنها تفصيلًا للمبالغ الإجمالية للتحويلات، وتحديدًا شاملًا لعناوين المحافظ المستقبِلة (محافظ الأطراف المقابلة)، وهويات المُرسِلين، والغرض الصريح من التحويل. ومن خلال تجميع هذه المعلومات مركزيًا، يكتسب بنك كوريا القدرة على إجراء مطابقة فورية للبيانات مع هيئة الرقابة المالية (FSS)، بهدف رصد الشذوذ في المعاملات أو الاختلالات الكبيرة في سوق الصرف الأجنبي المؤسسي.
#BankOfKoreaToRequireMonthlyCrossBorderCryptoReports #BankOfKoreaToRequireMonthlyCrossBorderCryptoReports #BankOfKoreaToRequireMonthlyCrossBorderCryptoReports #BankOfKoreaToRequireMonthlyCrossBorderCryptoReports #BankOfKoreaToRequireMonthlyCrossBorderCryptoReports
2. البنية الدقيقة لآلية الإبلاغ الشهري
تُلزم القناة التشغيلية التي طبّقها $BOKF.US
مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية المحليين (مثل $Upbit و$Bithumb و$Coinone) بإعادة تهيئة أنظمة الامتثال الداخلية لديهم لتزويد مركز تحليلات البيانات التابع للبنك المركزي بالبيانات كل 30 يومًا. ويُنظَّم تدفق البيانات والرقابة وفق التسلسل الهرمي التالي للبيانات الإلزامية:
[معاملة عابرة للحدود لمقدّم خدمات أصول افتراضية] ➔ جمع البيانات آليًا (المبلغ، الطرف المقابل، الوجهة)
│
▼ (الدورية: كل 30 يومًا)
[قاعدة بيانات الاستخبارات التابعة لبنك كوريا]
│
▼
[النمذجة الاحترازية الكلية والتحقيق الجنائي]
تشمل مصفوفة البيانات التي يتعين على المنصات الإبلاغ عنها تفصيلًا للمبالغ الإجمالية للتحويلات، وتحديدًا شاملًا لعناوين المحافظ المستقبِلة (محافظ الأطراف المقابلة)، وهويات المُرسِلين، والغرض الصريح من التحويل. ومن خلال تجميع هذه المعلومات مركزيًا، يكتسب بنك كوريا القدرة على إجراء مطابقة فورية للبيانات مع هيئة الرقابة المالية (FSS)، بهدف رصد الشذوذ في المعاملات أو الاختلالات الكبيرة في سوق الصرف الأجنبي المؤسسي.