صادفتُ خبرًا على Newsis: عُقدت أول جلسة محاكمة في دعوى رفعتها منصة التداول الكورية Bithumb ضد وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، مطالبةً بإلغاء قرار تعليق جزء من أنشطتها.

التفاصيل: في مارس، فرضت FIU تعليقًا جزئيًا للأنشطة لمدة 6 أشهر، وغرامة إدارية بنحو 36.8 مليار وون، بسبب مخالفات قانون المعلومات المالية الخاصة، من بينها نحو 6.65 ملايين معاملة مع جهات أجنبية غير مسجلة. وفي أواخر أبريل، أصدرت المحكمة أولًا قرارًا بوقف تنفيذ العقوبة. وفي المرافعة الأولى يوم 22، قالت Bithumb إن القواعد المتعلقة بالسحوبات التي تقل عن مليون وون لم تكن واضحة، ولذلك لا يمكن اعتبارها تصرفًا متعمدًا أو إهمالًا جسيمًا. وردّت FIU بأن حظر التعامل مع الجهات غير المسجلة وقاعدة السفر (Travel Rule) أمران مختلفان؛ فحدّ المليون وون يخص قاعدة السفر فقط، أما الحظر نفسه فلا يعتمد على قيمة المبلغ. ومن المقرر عقد الجلسة التالية للمرافعة في 28 يناير تقريبًا.

هذه المرة، ستتولى المحكمة رسم حدود مكافحة غسل الأموال لدى كبرى منصات التداول في كوريا.

#Bithumb #韩国加密 #مكافحة_غسل_الأموال